山西安泰集团股份有限公司
第六届董事会二○○九年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○○九年第四次临时会议于二○○九年八月二十二日以通讯表决的方式进行。会议通知于二○○九年八月十四日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
会议由董事长李安民先生主持，经通讯表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过《关于投资 “山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司”的议案》，同意公司投资200万元与介休市国有资产经营公司、山西义棠煤业有限责任公司共同组建“山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司”（以下简称“目标公司”），同时授权公司管理层在董事会职权范围内，决定公司在该目标公司内的投资规模的增减事宜，并决定公司向目标公司委派股东代表的人选事宜。具体内容详见《山西安泰集团股份有限公司对外投资公告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十二日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2009—021
山西安泰集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资项目名称：山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司
● 合资方名称： 介休市国有资产经营公司
山西义棠煤业有限责任公司
山西安泰集团股份有限公司
● 投资金额：合资公司的注册资本为1000万元，其中：本公司以货币出资人民币200万元，占合资公司股本总额的20%
一、对外投资概述
为了落实山西省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度和加快推进煤炭企业兼并重组的政策及文件精神，并解决本公司炼焦用煤来源问题，本着平等互利的原则，本公司与介休市国有资产经营公司（以下简称“介休国资公司”）和山西义棠煤业有限责任公司（以下简称“义棠煤业”）通过充分协商，拟共同出资成立山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司（以下简称“介休泰瑞”或“目标公司”），三方于二○○九年八月二十二日签署了相关的公司章程。介休泰瑞的注册资本为人民币1000万元，其中：本公司以货币出资，出资额为人民币200万元，占公司股本总额的20%，公司成立的主要目的是作为介休市煤矿企业兼并重组整合主体，进行介休市煤矿企业兼并重组整合工作。本次投资不构成关联交易。
本次对外投资议案经公司第六届董事会二○○九年第四次临时会议全体董事一致通过。
二、合作主体介绍
本次投资合作方为“介休市国有资产经营公司”和“山西义棠煤业有限责任公司”。
介休市国有资产经营公司是1999年4月组建的国有资产营运机构，法定代表人为马德龙，注册资本1034万元人民币，是介休市政府授权的唯一国有投资主体，代表市政府依法履行国家对企业各种形式的出资所形成的权益的出资人职责，行使出资人的权利和义务，统一营运市属企业和行政事业单位经营性国有资产，实行跨行业、跨部门、跨区域的资产重组和资本营运，集控股、投资、融资于一体，是介休市政府融资、投资的重要渠道和国有资本营运的重要平台。
山西义棠煤业有限责任公司是由原晋中地区义棠煤矿整体改制组建而成，企业始建于1956年，法定代表人为路斗恒，注册资本5175万元人民币。现有资产总额7.8亿元，员工3000多名。矿井原煤生产能力和洗选能力均为120万吨／年，是晋中市最大的地方煤炭企业之一。
三、投资标的的基本情况
本次投资成立的公司名称为山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司，注册资本为人民币1000万元。其中：介休国资公司以货币出资，出资额为人民币510万元，占股本总额的51%；义棠煤业以货币出资，出资额为人民币290万元，占股本总额的29%；本公司以货币出资，出资额为人民币200万元，占股本总额的20%。
介休泰瑞的经营范围是：煤炭企业的投资、经营、管理；煤炭开采技术的开发、利用、推广服务；矿用设备的经销。
四、目标公司章程的主要内容
1、公司名称：山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司；公司住所：山西省晋中市介休市朝阳路1号（新门牌号为定阳东路555号）。
2、公司注册资本：人民币1000万元。
3、出资各方及出资额：介休市国有资产经营公司以货币出资人民币510万元，占股本总额的51%；山西义棠煤业有限责任公司以货币出资人民币290万元，占股本总额的29%；山西安泰集团股份有限公司以货币出资人民币200万元，占股本总额的20%。
4、公司所产炼焦用煤优先供应投资股东山西安泰集团股份有限公司、山西义棠煤业有限责任公司。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本着加强合作、互惠互利的原则，积极贯彻落实省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度的政策及文件精神，加快推进煤炭企业兼并重组，提高合资各方的竞争能力和经济效益。成立后的公司生产的煤炭将优先供应给本公司，将有效解决本公司的炼焦用煤来源问题，并获得满意的投资回报。
六、备查文件
公司第六届董事会二○○九年第四次临时会议决议
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十二日