江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司子公司会计政策变更的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司于2009年8月24日召开了公司四届董事会十九次会议，审议通过了《关于公司子公司会计政策变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概况
（一）变更日期：从2009年1月1日。
（二）变更原因：海门市地方税务局建筑业企业所得税征收管理办法变化。
（三）变更前采用的会计政策
2009年1月1日前，公司下属子公司南通建筑工程总承包有限公司及二级子公司南通市中南建工设备安装有限公司所得税采用定率征收办法进行缴纳。
（四）变更后采用的会计政策
2009年1月1日后，公司下属子公司南通建筑工程总承包有限公司及二级子公司南通市中南建工设备安装有限公司所得税采用查账征收办法进行缴纳。
二、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司董事会认为：1、海门市地方税务局要求公司子公司所得税由定率征收转为查账征收；2、采用查账征收能够反映公司实际经营状况，同意子公司会计政策变更。
三、本次会计政策变更对公司的影响
2009年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为：追溯调整累计增加2008年12月31日递延所得税资产65,587,340.29元，累计增加盈余公积6,558,734.03元，累计未分配利润54,846,245.82元，累计增加少数股东权益4,182,360.44元。
追溯调整增加2007年12月31日递延所得税资产38,053,653.67元，增加盈余公积3,805,365.36元，增加未分配利润31,916,526.23元，增加少数股东权益2,331,762.08元，合计调整增加所有者权益38,053,653.67元；
此次会计政策变更不需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司下属子公司南通建筑工程总承包有限公司及二级子公司南通市中南建工设备安装有限公司帐簿、凭证、财务核算制度健全，能够反映生产经营成果。公司董事会就上述会计政策变更事项与全体董事进行了充分沟通，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议。
公司董事会的召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。采用查账征收方式更能真实反映公司财务状况、盈利能力，同意公司实施上述会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司子公司会计政策的变更符合海门地方税务局所得税征收管理办法的要求，且公司会计政策变更程序符合法律、法规及相关规定，同意实施上述会计政策变更。
六、备查文件
1、公司四届董事会十九次会议决议。
2、公司四届监事会十三次会议决议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2009-045
江苏中南建设集团股份有限公司
四届董事会十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司四届董事会十九次会议于2009年8月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2009年8月24日在江苏海门常乐镇中南大厦九楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司子公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
独立董事认为：公司下属子公司南通建筑工程总承包有限公司及二级子公司南通市中南建工设备安装有限公司帐簿、凭证、财务核算制度健全，能够反映生产经营成果。公司董事会就上述会计政策变更事项与全体董事进行了充分沟通，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议。
公司董事会的召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。采用查账征收方式更能真实反映公司财务状况、盈利能力，同意公司实施上述会计政策的变更。
详见刊登于 2009年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司会计政策变更的公告》。
二、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司2009年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2009-046
江苏中南建设集团股份有限公司
四届监事会十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司四届监事会十三次会议于2009年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2009年8月24日在江苏海门常乐镇中南大厦九楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席董事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司子公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详见刊登于 2009年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司会计政策变更的公告》。
二、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司2009年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二○○九年八月二十四日