山东民和牧业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第三届董事会第十五次会议的通知于2009年8月11日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2009年8月23日以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
表决通过《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司半年度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》；半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十五日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2009-032
山东民和牧业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2009年8月23日上午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席崔华良主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以投票方式表决通过以下决议：
审议通过《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制的山东民和牧业股份有限公司2009年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十五日