四川金顶（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经四川金顶（集团）股份有限公司副董事长杨佰祥先生提议，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议通知以书面、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2009年8月24日发出，会议于2009年8月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，董事顾谨因提出书面辞职回避本次会议表决。会议审议通过以下议案：
一、《关于公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司推荐范晓岚先生为公司董事候选人的议案》；
公司董事顾谨因个人身体原因，无法确保有足够时间和精力有效履行公司董事的职责，于2009年8月21日向本公司董事会提出书面辞职申请。
公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司于2009年8月21日出具了致本公司董事会的《关于推荐范晓岚先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人函》，提出“由于我公司推荐董事顾谨，因个人身体健康的原因，无法继续担任董事职务，履行董事职责，其本人已于二OO九年八月二十一日向本公司和金顶公司董事会提出了辞去金顶公司董事会董事的申请。本公司决定推荐范晓岚先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人”。
2009年8月21日，公司第五届董事会提名委员会委员独立董事李静、独立董事夏建中向本公司董事会提交了《关于提名范晓岚先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人的提议》：
“由于董事顾谨因个人身体健康的原因辞去金顶公司董事职务，考虑到范晓岚先生的个人资历和企业经营管理方面的专长，本提名委员会再三考虑，认为：引进有大型企业丰富的管理经验和资历的管理人员充实金顶公司董事会，对于在目前金顶公司紧急的情势下，是有必要的，同时，经本提名委员会初步核实，范晓岚先生及其所在的山西阳光焦化集团股份有限公司与四川金顶和金顶公司第一、第二大股东没有关联关系，范晓岚先生没有依法不能担任上市公司董事的限制，且范晓岚先生及其所在的山西阳光焦化集团股份有限公司目前也没有参与四川金顶公司、金顶公司大股东华伦集团重组的计划。故，本提名委员会提议公司董事会讨论、决定提名范晓岚先生为金顶公司董事”。
独立董事李静、夏建中、骆国良同意此议案并发表独立意见，董事候选人范晓岚先生个人简历及独立董事意见附后。
上述董事更换议案尚须经本公司2009年第三次临时股东大会选举批准。
二、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》：
会议同意公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月10日上午10时以现场方式在四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，本次临时股东大会股权登记日为2009年9月3日，审议提案为《关于选举范晓岚先生为公司第五届董事会董事的提案》（关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知请详见公司公告临2009-094号）。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO九年八月二十四日
附：
关于公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司
推荐范晓岚先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人的独立意见
四川金顶（集团）股份有限公司董事会：
由于公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司推荐董事顾谨因个人身体健康原因，无法继续担任董事职务，履行董事职责，其本人于2009年8月21日向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请。公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司于2009年8月21日出具了致本公司董事会的《关于推荐范晓岚先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人函》。金顶公司董事会提名委员会考虑到实际工作需要，于2009年8月21日提出了《关于提名范晓岚先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人的提议》。
鉴于目前金顶公司的状况，为了维护四川金顶的稳定，改善四川金顶公司的法人治理结构，为积极引进战略投资者创造良好的环境，并考虑到范晓岚先生的个人资历和企业经营管理方面的专长，本人认为引进有大型企业丰富的管理经验和资历的管理人员充实金顶公司董事会，对于在目前金顶公司紧急的情势下，是有必要的，同时，经核实范晓岚先生符合担任上市公司董事的任职条件，故，本人同意推荐范晓岚先生为公司董事候选人的议案。
四川金顶（集团）股份有限公司独立董事：
夏建中、李静
二OO九年八月二十四日
关于范晓岚先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人的独立意见
鉴于董事顾谨身体原因不能履行董事职责以及范晓岚先生企业管理、决策方面的素养，同意范晓岚先生为公司董事候选人。
四川金顶（集团）股份有限公司独立董事：骆国良
二OO九年八月二十四日
附：
范晓岚个人简历：
范晓岚，男，汉族，1961年10月生，中共党员，高级经济师，大学文化（国家有色金属管理学院经营管理专业专科毕业，中央党校经营管理专业本科毕业，清华大学高级职业总裁训练班毕业）。
1982年7月至1983年12月，任山西夏县粮食局财务业务主办；1984年元月至1985年元月，任山西夏县埝掌镇团委书记；1985年元月至1987年8月，任中国铝业山西铝厂团委组织部部长；1987年8月至1996年11月，任中国铝业山西铝厂企业管理处副处长、处长；1996年11月至2001年6月，任中国铝业山西分公司煤气厂厂长、党委委员；2001年6月至今，任山西阳光焦化集团股份有限公司总经理、董事、党委书记。
范晓岚个人业绩：
1998年被山西运城地区劳动竞赛委员会荣记一等功；
2004年，被授予“运城市企业经营管理拔尖人才”；
2005年，获“运城市五一劳动奖章”；
2007年，被山西省委、省政府授予“山西省劳动模范”，被确立为“山西省经营管理高级专家”，评选为“知荣明耻、感动河津”十大人物；
2008年，被北京奥组委确立为第29届奥运会火炬手，获中国职业经理人（特级经营大师）资格证书；
2009年被评选为“热爱运城、共谋发展百名优秀人才”、“运城市十大经济人物”。
近几年来，其著写的《行政管理在企业管理中的有效运用》等多篇企业管理论文在国家级、省级刊物上发表，其中《系统原理在企业管理中的有效应用》被中国生产力学会评定为软科学应用成果，在全社会推广；其编著的《职工学习培训解读》一书由中国经济出版社出版；其它论文分别获部级论文二等奖三篇，地级论文一等奖一篇，创造了部级现代化管理成果一项；2009年，他倡导的阳光企业文化被国家高等教育出版社纳入高校企业文化教材的案例之中。他同时兼任河津市政协常委，运城市安全生产协会副会长，运城市工业经济联合会副会长。
证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2009—094
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2009年9月10日（星期四）上午10时
●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室
●会议方式：现场表决方式
●会议召集人：公司董事会
一、召开会议基本情况：
2009年8月24日，四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》，决定于2009年9月10日上午10时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室以现场表决方式召开公司2009年第三次临时股东大会。
二、会议审议事项：
《关于选举范晓岚先生为公司第五届董事会董事的提案》，该提案业经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，相关内容请详见公司公告临2009-093号。
三、会议出席对象：
1、截止2009年9月3日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，授权委托书格式见附件）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、登记方法：
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）
3、登记时间：2009年9月4日至8日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30（9月5日、6日双休日除外）。
4、联系方式：
联系电话：（0833）5578055、5578117；传真：（0833）5578053
联 系 人：赵丽鸿、刘静
五、其他事项
会议登记和表决事项根据《公司股东大会议事规则》有关规定办理。
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此通知
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二○○九年八月二十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川金顶（集团）股份有限公司于2009年9月10日（星期四）召开的2009年第三次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：