抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2009年8月15日、16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上刊登了《抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，根据上海证券交易所有关要求，公司董事会现发布关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开本次临时股东大会基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2009年8月31日14:30
网络投票时间：2009年8月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
3、现场会议召开地点：抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室
4、会议表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席。
（2）公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，请股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票的程序，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票；网络投票的操作方式（见附件二）。
（3）委托独立董事投票：操作方式请见与2009年8月15日、16日本股东大会通知同时公告的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
二、 审议事项
本次股东大会逐项审议《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》（草案）的有关内容和关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案，提案如下：
1、《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》（草案）
2、股权激励计划模式、期限、授予条件；
3、激励对象的确定依据和范围；
4、限制性股票来源、授予价格、授予数量；
5、限制性股票的授予、锁定与解锁；
6、股权激励计划的实施程序；
7、限制性股票终止解锁、提前解锁；
8、关于限制性股票激励计划的变更、终止；
9、关于授权董事会办理激励计划相关事宜议案。
10、关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案。
（注：第1-9项议案于2008年2月1日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》（草案）、本次激励对象名单及相关法律意见书详见2008年2月2日公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告；第10项议案请见2009年8月15日与本股东大会通知同时公告的《抚顺特殊钢股份有限公司关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的公告》。）
本次股东大会第一项议案至第九项议案提供网络投票。
三、 会议出席对象
1、 本次股东大会的股权登记日为2009年8月21日，截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、 现场会议参加办法
1、 登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股东账户卡进行登记。
2、 登记时间：2009年8月27日28日(正常工作日每日9：00-17：00)。
3、 联系电话/传真：0413-6676495
联系人：赵越、崔艳，
4、 其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理。
五、 附件
1.授权委托书； 2.投资者参加网络投票的操作流程
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席抚顺特殊钢股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数：
委托日期：
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
投资者参加网络投票的操作流程
（一） 投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：600399、投票简称：抚钢投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一、2.00元代表议案二、3.00元代表议案三、以此类推；
| 序号 | 审议事项 | 委托价格（元） |
| 1 | 《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》（草案） | 1.00 |
| 2 | 股权激励计划模式、期限、授予条件； | 2.00 |
| 3 | 激励对象的确定依据和范围； | 3.00 |
| 4 | 限制性股票来源、授予价格、授予数量； | 4.00 |
| 5 | 限制性股票的授予、锁定与解锁； | 5.00 |
| 6 | 股权激励计划的实施程序； | 6.00 |
| 7 | 限制性股票终止解锁、提前解锁； | 7.00 |
| 8 | 关于限制性股票激励计划的变更、终止。 | 8.00 |
| 9 | 关于授权董事会办理激励计划相关事宜议案 | 9.00 |
4、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（二） 投票举例
1、 股权登记日持有"抚顺特钢"股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738399 买入 1元 1股
2、 投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738399 买入 1元 2股
（三） 投票注意事项
1、 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
2、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
3、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董事会
2009年8月25日