新疆城建（集团）股份有限公司
2009年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2009年第十次临时董事会议通知于2009年8月17日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年8月24日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式审议通过以下决议：
一、关于公司2009年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
同意9票 弃权0票 反对0票
二、公司2009 年公司债券专项偿债资金管理制度
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等相关法律法规规定，制定《新疆城建（集团）股份有限公司2009年公司债券专项偿债资金管理制度》。
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年8月26日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-036
新疆城建（集团）股份有限公司
第六届六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第六届六次监事会会议通知于2009年8月17日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2009年8月24日上午在公司21层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由张玉和监事会主席主持。
会议审议并以记名投票表决方式通过关于公司2009年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。
同意5票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司监事会
2009年8月26日