五洲明珠股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组工作进展
五洲明珠股份有限公司(以下简称“本公司”)于2009年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易预案》及相关事项，并已经于2009年4月29日做了相关披露。
目前本次重大资产重组工作正在按照计划正常进行，本公司和交易对方将加快对标的资产的审计、评估、盈利预测等工作。上述工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组事项，编制并披露重大资产重组报告书草案及其摘要，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。
本次重大资产重组各方将参照《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》等相关规定，向国家环保部门申请环境保护核查。目前环保核查工作正在进行中。
二、特别提示
到目前为止不存在可能导致公司董事会撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项；亦不存在可能导致本次重大资产重组撤销、中止或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
本次交易构成重大资产重组暨关联交易，与本次交易有关的评估、审计工作等完成后，公司将就拟出售资产、拟吸收合并对象定价等事项提交本公司董事会审议。本次重大资产重组尚须本公司股东大会审议、梅花生物科技集团股份有限公司董事会及股东大会审议、山东五洲投资集团有限公司董事会及股东会审议，并经外资主管部门的批准以及中国证监会的核准，并须向国家环保部门申请环境保护核查。梅花集团控股股东孟庆山及一致行动人因本公司本次重大资产重组触发了对本公司的要约收购义务，须向中国证监会申请要约收购豁免。上述批准或核准事宜均为本公司本次重大资产的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
2009年8月25日
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2009-026
五洲明珠股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截至2009年8月25日，本公司股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经向公司控股股东山东五洲投资集团有限公司、重大资产重组交易对方梅花生物科技集团股份有限公司及公司董事会和管理层核实，截止目前，除已公告的重大资产重组暨关联交易相关事项外，公司不存在上海证券交易所《股票上市规则》所涉及的应披露而未披露事宜。
三、公司声明
2009年4月27日，本公司召开董事会五届十二次会议，审议通过了《五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易预案》等相关议案（详见2009年4月29日的《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司董事会、控股股东山东五洲投资集团有限公司确认：除前述公司重大资产重组涉及的披露事项外，至本公告日且在未来可预见的三个月内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
重大资产重组交易对方梅花生物科技集团股份有限公司确认：截止公告日，该公司不存在与重大资产重组相关的应披露而未披露的重大信息；不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项。
四、风险提示
前述公司重大资产重组的有关评估、审计工作等完成后，公司将就拟出售资产、拟吸收合并对象定价等事项提交公司董事会审议。本次重大资产重组尚须公司股东大会审议、梅花生物科技集团股份有限公司董事会及股东大会审议、山东五洲投资集团有限公司董事会及股东会审议，并经外资主管部门的批准以及中国证监会的核准。本次重大资产重组各方将参照《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》等相关规定，向国家环保部门申请环境保护核查。梅花集团控股股东孟庆山及一致行动人因公司本次重大资产重组触发了对本公司的要约收购义务，须向中国证监会申请要约收购豁免。上述批准或核准事宜均为公司本次重大资产的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
2009年8月25日