东风电子科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2009年8月25日上午8：30时
2.召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 203,824,319 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65 |
注：非关联股东及授权代表共计16人，代表股份数10，319股。
（三）大会主持情况
1.本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
2. 召开方式：现场方式
3. 会议召集人：董事会
4. 会议主持人：严方敏先生
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席5人。董事：欧阳洁、翁运忠、乔阳、肖大友先生因参加集团公司重要会议，故未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事何伟先生因出席集团公司重要会议，故未出席本次会议，监事谭小波先生因公出差，故未出席本次会议；董事会秘书天涯先生出席会议；公司财务负责人周法东先生出席会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名方式表决通过了如下议案：
| 议案 序号 | 议 案 内 容 | 赞 成 票 数 | 赞 成 比 例 | 反 对 票 数 | 反 对 比 例 | 弃 权 票 数 | 弃 权 比 例 | 是否 通 过 |
| 1 | 东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案 | 9,528 | 92.33% | 50 | 0.48% | 741 | 7.19% | 是 |
| 2 | 东风电子科技股份有限公司关于2008年度前实施的、2009年继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案 | 9,528 | 92.33% | 24 | 0.23% | 767 | 7.44% | 是 | |
| 3 | 关于公司第四届董事会期满换届选举的议案 | 董事候选人 | |||||||
| 欧阳洁 | 203,823,528 | 99.999% | 67 | 0% | 724 | 0% | 是 | ||
| 乔 阳 | 203,823,545 | 99.999% | 60 | 0% | 714 | 0% | 是 | ||
| 翁运忠 | 203,823,535 | 99.999% | 63 | 0% | 721 | 0% | 是 | ||
| 严方敏 | 203,823,528 | 99.999% | 53 | 0% | 738 | 0% | 是 | ||
| 许建宁 | 203,823,548 | 99.999% | 36 | 0% | 725 | 0% | 是 | ||
| 肖大友 | 203,823,538 | 99.999% | 53 | 0% | 728 | 0% | 是 | ||
| 独立董事 候选人 | |||||||||
| 孙培雷 | 203,823,528 | 99.999% | 36 | 0% | 755 | 0% | 是 | ||
| 徐志翰 | 203,823,555 | 99.999% | 50 | 0% | 714 | 0% | 是 | ||
| 肖 松 | 203,823,528 | 99.999% | 53 | 0% | 738 | 0% | 是 | ||
| 4 | 关于公司第四届监事会期满换届选举的议案 | 监事候选人 | |||||||
| 何 伟 | 203,823,535 | 99.999% | 17 | 0% | 767 | 0% | 是 | ||
| 谭小波 | 203,823,567 | 99.999% | 24 | 0% | 728 | 0% | 是 | ||
在审议议案一、议案二时关联股东回避表决，其表决结果为扣除关联股东所持表决权后的情况。议案三、议案四董、监事选举采用累积投票制。
三、律师见证情况
本次大会经上海金茂律师事务所何永哲律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2009年8月25日