中国国际航空股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：601111　　　　　股票简称：中国国航　　　　　　编号：临2009－022

　　中国国际航空股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称 “本公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称 “本次会议”）于2009年8月25日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长孔栋主持，通过涉及如下重大事项的决议：

　　一、 批准本公司A股及H股2009年中期报告（含中期财务报告）。

　　二、 批准暂停（中止）本公司首期股票增值权计划，并根据相关规定修改本公司股票增值权相关方案，待董事会审议通过后一并提交股东大会批准并实施。本决议案须提请本公司股东大会审议、批准。

　　承董事会命

　　黄斌

　　董事会秘书

　　中国北京，二零零九年八月二十五日