上海置信电气股份有限公司
第三届董事会
第二十三次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2009年8月24日，在虹桥路2239号二楼会议室召开。会议应出席董事10名，亲自出席董事9名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司2009年半年度报告及摘要》,以上议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于聘任邢峻先生为公司总经理的议案》本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司总经理杨骥珉先生由于个人原因，向公司董事会提出不再担任公司董事和总经理的请求。公司董事会同意杨骥珉的请求，并聘请邢峻先生担任公司总经理，以下为邢峻先生的个人简历：
邢峻，男，1970年10月出生，本科学历，工程师，中国共产党党员，历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长、上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任厂长办公室副主任、上海置信变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任、上海日港置信非晶体金属有限公司总经理，目前担任公司董事、副总经理。
三、审议并通过了《关于聘任彭永锋、凌健为公司副总经理的议案》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司总经理提名，公司聘请彭永锋先生担任公司常务副总经理一职，聘请凌健女士担任公司副总经理一职。以下为彭永锋、凌健的个人简历 ：
彭永锋，男，1975年7月出生，经济师，研究生学历，中国共产党党员，曾在中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理，目前担任本公司董事会秘书。
凌健，女，1965年6月出生，高级工程师，本科学历，曾就职于上海变压器厂，从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口产品的主设计师，1999年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。
四、审议并通过了《关于推荐彭永锋为公司董事候选人的议案》本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事总经理杨骥珉先生由于个人原因，向公司董事会提出不再担任公司董事的请求。公司董事会尊重杨骥珉先生的决定，同意杨骥珉先生的请求，并对杨骥珉先生在担任本公司董事总经理期间为本公司所做出的贡献表示感谢！
经征询各有关方面意见后，公司董事会推荐彭永锋先生为公司董事候选人，并提交公司下一次股东大会审议。
五、审议并通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于公司为控股子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司提供担保的议案》,以上议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司
董事会
2009年8月24日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2009-022
上海置信电气股份有限公司
第三届监事会
第十三次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2009年8月24日下午4点在虹桥路2239号二楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司2009年半年度报告及摘要》,以上议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为： 公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年半年度报告报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与公司2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司为控股子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司提供担保的议案》,以上议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司监事会
2009年8月24日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2009-023
上海置信电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次和第三届监事会第十三次会议于2009年8月24日召开，会议审议通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金同步增加，造成公司流动资金不足。而同时公司募集资金账户尚有部分闲置募集资金，近期暂不投入募集资金项目建设。公司于2007年公开发行，募集资金30592.8万元，公司预计截止2010年2月26日，需要使用募集资金不超过27,000万元，闲置募集资金约为3000万元。
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据公司募集资金投资项目的进展情况，公司在2010年2月26日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。
通过以募集资金补充流动资金，可以降低公司财务费用，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约90万元左右。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本公司独立董事顾肖荣、朱英浩、姚守然、张禹顺发表独立意见认为：
公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金有所增加，造成公司流动资金不足，从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看，短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金也符合公司章程的有关规定，并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司保荐机构认为：
1、贵公司拟召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜》，计划于2010年2月26日前累计使用募集资金不超过3000万元暂时补充流动资金。
2、贵公司承诺：在闲置募集资金用于补充流动资金到期后，将用自有流动资金或流动资金借款归还；如募集资金的使用进度加快，将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。因此，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额上限为3000万元人民币，未超过2007年增发所募集资金金额的10%；本次事宜尚需要经贵公司董事会审议通过、独立董事和监事会发表相关意见。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时限为2010年2月26日，符合“单次补充流动资金时间不得超过6个月”的相关规定。
5、贵公司已于2009年8月归还了已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，目前，不存在已到期未归还的暂时补充流动资金的募集资金。
因此，贵公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《证券发行上市保荐制度暂行办法》等规定。
备查文件：
1、 公司第三届董事会第二十三次会议决议及公告；
2、 独立董事出具的独立意见；
3、 保荐机构出具的意见
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2009年8月24日
证券代码：600517 股票简称：置信电气 公告编号：临2009-024
上海置信电气股份有限公司
关于为控股子公司
福建和盛置信非晶合金变压器
有限公司提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
● 本次为其担保金额：1200万元人民币；累计为其担保金额：1200万元人民币
● 本次担保无反担保
● 对外担保累计数量：4515万元人民币
一、担保情况概述
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“福建和盛置信”）为我公司的控股子公司，注册资本为2000万元人民币，我公司持有其40%的股份, 福建和盛集团有限公司持有其25%的股份，福建普惠投资有限公司持有其35%的股份。公司法定代表人为张珍荣，公司注册地址为福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园，“福建和盛置信”专业生产非晶合金配电变压器，为福建电力市场提供环保节能产品。
近日，“福建和盛置信”拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请3000万元综合授信，对于上述授信，本公司和福建和盛集团有限公司、福建普惠投资有限公司拟按照对“福建和盛置信”的出资比例提供连带责任担保。本公司本次提供的担保总金额为1,200万元。担保的具体日期以综合授信合同签署日期为准。
本公司于2009年8月24日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次担保事项,表决结果为10票赞成,0票反对,0票弃权。本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“福建和盛置信”）为我公司的控股子公司，注册资本2000万元人民币，我公司持有其40%的股份, 福建和盛集团有限公司持有其25%的股份，福建普惠投资有限公司持有其35%的股份。公司法定代表人为张珍荣，公司注册地址为福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园，“福建和盛置信”专业生产非晶合金配电变压器，为福建电力市场提供环保节能产品。
“福建和盛置信”于2007年9月份成立,截止 2008 年12月31日,总资产为83,121,895.86元，净资产为23,003,126.59元,2008年度净利润为3,468,379.95元。根据“福建和盛置信”下阶段的生产安排，预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求，为此，拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请3000万元综合授信。
三、担保协议主要内容
本次由本公司对“福建和盛置信”的上述综合授信提供连带责任担保。本公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签署了《最高额保证合同》，担保方式为连带责任担保，为上述综合授信提供担保。担保的具体日期以综合授信合同签署日期为准。本公司本次提供的担保总金额为1,200万元。
四、董事会意见
董事会认为：福建和盛置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为福建电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其贷款提供担保的风险在本公司的可控范围之内。
五、对外担保情况
合计本次担保，截至2009年8月24日，我公司累计对外担保余额为4515万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的4.79%。
六、备查文件目录
1. 第三届董事会第二十三次会议决议
上海置信电气股份有限公司董事会
2009年8月24日