本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2009年8月26日10:30时
2、现场会议召开地点:新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室
3、会议召开方式:采用现场投票方式
4、会议召集人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事长甘军
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表股份154,659,164股,占公司股本总数368,891,250股的41.925%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了公司2009年第一次临时股东大会的各项议案,议案的内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的《青松建化2009年第一次临时股东大会会议资料》。
会议审议表决情况如下:
1、经表决,154,659,164股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈新疆青松建材化工(集团)股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》;
2、经表决,154,659,164股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于陈豹先生辞去公司董事会独立董事职务的议案》;
3、经表决,154,659,164股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,选举陈亮先生为公司第三届董事会独立董事。
四、律师见证情况
本次股东大会经中伦律师事务所傅志恒律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议;
2、中伦律师事务所出具的法律意见书;
特此公告。
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
董事会
2009年8月27日
证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2009-023
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告