上海航天汽车机电股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-030

　　上海航天汽车机电股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2009年度第二次临时股东大会于2009年8月26日下午，在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	47
所持有表决权的股份总数（股）	457,403,406
占公司有表决权股份总数的比例	61.1057%

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事梁浩宇、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事4人，监事徐秀强因公务未出席会议。董事会秘书出席了会议，公司5名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
一	《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》	7,575,084	99.9261%	5,254	0.0693%	348	0.0046%	通过
二	《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》	457,397,852	99.9988%	5,354	0.0012%	200	0.0000%	通过
三	《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案》	457,397,804	99.9988%	4,994	0.0011%	608	0.0001%	通过
四	《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司12亿元借款提供担保的议案》	—	—	—	—	—	—	—
	事项1：为神舟硅业向中国航天科技集团公司申请不超过12亿元的二期中期票据提供担保	7,575,284	99.9287%	5,200	0.0686%	202	0.0027%	通过
	事项2：为神舟硅业分别向中国进出口银行北京分行和建设银行上海第一支行借款7.2亿元和4.8亿元提供担保	457,397,804	99.9988%	5,294	0.0012%	308	0.0000%	通过
五	对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同	7,575,094	99.9262%	5,092	0.0672%	500	0.0066%	通过
六	《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》	457,397,806	99.9988%	5,400	0.0012%	200	0.0000%	通过
七	《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》	457,397,904	99.9988%	5,092	0.0011%	410	0.0001%	通过

议案一、五以及议案四中的事项1涉及关联交易，表决统计已扣除关联股东所持表决权。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所王利民、李仲英律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二○○九年八月二十七日