芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行对象：本次非公开发行的发行对象为淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）。
2、认购方式：淮南矿业以其所持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）100%股权和淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）100%股权认购本次非公开发行的股份（以下简称“本次重大资产重组”）。
3、发行数量：167,602,585股，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终的发行数量。
4、本次发行股份购买资产构成重大资产重组，已获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）对本次重大资产重组的原则性同意。本次重大资产重组除尚需经本公司股东大会批准外，还需取得以下政府部门对于本次重大资产重组涉及的审批事项的批准或核准后方可实施：（1）安徽省国资委对本次重大资产重组的批准；（2）中国证监会对本次重大资产重组的核准；（3）中国证监会豁免淮南矿业履行因本次交易而触发的对本公司的要约收购义务。本次重大资产重组能否获得本公司股东大会的批准及能否取得相关政府部门的批准或核准，以及最终取得相关政府部门批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
5、关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，符养光先生属关联董事，回避了相关表决。
芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2009年8月26日上午9：30在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和其他高管人员、独立财务顾问银河证券项目主办人王启香、项目组成员黄寒、法律顾问北京市国枫律师事务所经办律师姜业清列席了会议。会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组及发行股份购买资产的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象非公开发行股份购买资产的条件。
表决结果：9同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》
为提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟向淮南矿业非公开发行股份购买其持有的铁运公司100%股权和物流公司100%股权（以下简称“标的资产”）。
本次非公开发行（以下简称“本次发行”）股份的方案如下：
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
2.发行对象和发行方式
①发行对象：本次发行对象为淮南矿业。
②发行方式：本次发行股票采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内向特定对象（淮南矿业）发行股票。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
3.定价基准日和发行价格
定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价，即为11.11元/股。
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权除息处理，发行数量应据此作相应调整。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
4.发行数量
本次发行股份的发行数量根据发行价格以及标的资产的交易价格确定，发行的股份总数为167,602,585股。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终的发行数量。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
5.标的资产及交易价格
本次发行股份购买的标的资产为淮南矿业持有的铁运公司100%股权和物流公司100%股权。标的资产的交易价格为1,862,064,728.96元。交易价格的定价依据为：北京天健兴业资产评估有限公司为本次重大资产重组出具的“天兴评报字（2009）第193-1号”《芜湖港储运股份有限公司拟非公开发行股份购买淮南矿业集团资产所涉及的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司100%股权项目资产评估报告书》和“天兴评报字（2009）第193-2号”《芜湖港储运股份有限公司拟非公开发行股份购买淮南矿业集团资产所涉及的淮矿现代物流有限责任公司100%股权项目资产评估报告书》，淮南矿业持有的铁运公司100%股权和物流公司100%股权的评估值共计为1,862,064,728.96元，该评估结果已经安徽省国资委以“关于对淮南矿业以铁运公司和物流公司全部股权认购芜湖港股份公司拟非公开发行股份资产评估项目予以核准的批复”（皖国资产权函[2009]385号）文件核准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
6.标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益，由淮南矿业享有或承担。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
7.本次发行股份的锁定期
本次向淮南矿业发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
8.上市地点
本次发行股份将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
9.本次发行前滚存未分配利润的归属
本次发行完成后，上市公司发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
10.业绩承诺
淮南矿业承诺：本次重大资产重组完成后，铁运公司、物流公司（以下简称“目标公司”）2010年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.2亿元，2011年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.84亿元，2012年度实现的经审计后的净利润合计不低于4.61亿元。
本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后，若目标公司2010年、2011年、2012年任一会计年度的实际实现的净利润未能达到上述业绩承诺的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的目标公司年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
11.标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
根据公司与认购人签署的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》及《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议》，该等协议生效之日起六十日内为标的资产的交割期，公司与淮南矿业应尽最大努力在交割期内完成标的资产的交割手续。标的股权全部交割完成之日起三十日内，芜湖港应聘请具有相关资质的验资机构就淮南矿业在本次发行股份购买资产过程中认购芜湖港全部新增股份所支付的认购对价（即标的资产）进行验资并出具验资报告，并办理完成本次重大资产重组事项涉及的芜湖港全部工商变更手续。
上述标的资产过户手续完成且履行完毕公告、报告程序后，公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定至上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为淮南矿业申请办理本次发行股份的证券登记手续。
根据该等协议，任何一方违反其在该等协议中的任何声明、保证和承诺或该等协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿，包括但不限于因违约而使守约方支付针对违约方的诉讼费用（包括但不限于专业顾问费用）以及与第三人的诉讼和向第三人支付的赔偿（包括但不限于专业顾问费用）。任何一方违约应承担违约责任，不因该等协议的终止或解除而免除。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
12.决议的有效期
本次发行决议的有效期为芜湖港股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于<芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组事项制作了《芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要。（详见上海证券报和上海证券交易所网站相关内容）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的北京京都天华会计师事务所有限责任公司就本次重大资产重组事宜出具了“北京京都天华审字(2009)第1051号”《审计报告》；公司聘请的具有证券从业资格的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司就本次重大资产重组事宜出具了“会审字[2009]3854号”《审计报告》、“会审字[2009]3856号”《备考盈利预测审核报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司具有证券业务资格、北京中锋资产评估有限责任公司具备在全国范围内从事土地评估业务资格，该等评估机构均属于安徽省国资委公告的可被委托的资产评估事务所之一，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和淮南矿业不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次重大资产重组相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次重大资产重组以经过安徽省国资委核准过的资产评估报告的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议>的议案》
公司与淮南矿业、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
公司与淮南矿业、芜湖港口有限责任公司（以下简称“港口公司”）于2009年8月13日签订了附生效条件的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》，根据该协议约定，在本次重大资产重组实施完毕后淮南矿业将持有公司32.02%的股份，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，淮南矿业应向其他股东发出要约收购。
鉴于本次重大资产重组将对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，并且淮南矿业承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让其认购的公司股份，故董事会拟提请公司股东大会批准淮南矿业免于以要约收购方式增持公司股份，并由淮南矿业向中国证监会提出申请，待取得中国证监会的豁免后，公司本次发行股份购买资产的方案方可实施。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》
鉴于公司本次资产重组完成后，公司的股本总额、股权结构以及与本次发行相关的其他事项将发生变更，现拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述事项后，根据届时公司的股本总额、股权结构以及本次发行相关的其他事项的实际情况相应修改公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。同时，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和安徽证监局的相关规定，公司拟对《公司章程》关于利润分配的相应条款进行修改完善，以便《公司章程》能真实、准确、完整地反映公司实际情况，更加具有操作性。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订<关联交易框架协议>的议案》
在本次重大资产重组实施完毕后淮南矿业将成为公司第一大股东，属于公司关联法人。为规范重大资产重组实施完毕后公司与淮南矿业之间的关联交易，在遵循公开、公平、公证的原则及不损害中小股东利益的条件下，公司拟与淮南矿业签订《关联交易框架协议》。上述协议就关联交易内容、原则、定价、费用支付时间及结算方式、生效条件、协议期限及信息披露、违约责任等事项进行了明确的约定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事符养光回避该项表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司增选独立董事的议案》
根据2009年4月8日公司2008年年度股东大会审议通过的《芜湖港储运股份有限公司章程》，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司现存在一名独立董事职位空缺，依据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及公司章程关于独立董事任职的相关规定，公司董事会认为张永泰先生符合独立董事任职条件，现公司董事会提名张永泰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（详见附件三独立董事履历表、附件四提名人声明、附件五候选人声明）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议。
十一、审议并通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估工作已经完成，现提请董事会召集公司2009年第二次临时股东大会。会议有关事宜如下：
（一）召开会议基本情况
1.现场会议召开时间：2009年9月23日13：30
2.网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年9月23日9：30—11：30，13：00—15：00
3.股权登记日：2009年9月17日
4.现场会议地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）
5.会议召集人：公司董事会
6.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（二）会议审议事项
1.审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》：
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行对象和发行方式
2.3定价基准日和发行价格
2.4发行数量
2.5标的资产及交易价格
2.6标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.7本次发行股份的锁定期
2.8上市地点
2.9本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10业绩承诺
2.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12决议的有效期
3.审议《关于<芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4.审议《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书>及<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议>的议案》；
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
6.审议《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
7.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
8.审议《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订<关联交易框架协议>的议案》；
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10.审议《关于公司增选独立董事的议案》。
（三）出席会议对象
1.截至2009年9月17日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师、独立财务顾问代表及其他人员。
（四）现场会议登记方法
1.登记时间：2009年9月22日（星期二）9：00—11：30，12：30—16：00
2.登记地址：芜湖市经济技术开发区内本公司A楼一层105室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2009年9月22日下午16：00）
（4）联系方式：
联系人：欧业群、杜丽
电话：（0553）5840085
传真：（0553）5840510
邮编：241001
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
（五）网络投票操作流程
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月23日
9：30—11：30，13：00—15：00.
2.股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
（六）其他事项
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理。
2.网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件一：《授权委托书》
附件二：《芜湖港储运股份有限公司股东参加2009年第二次临时股东大会网络投票的操作流程》
附件三：《独立董事候选人张永泰先生履历表》
附件四：《芜湖港储运股份有限公司独立董事提名人声明》
附件五：《芜湖港储运股份有限公司独立董事候选人声明》
附件六：《芜湖港储运股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨重大资产重组的独立意见》（详见上海证券交易所网站相关内容）
芜湖港储运股份有限公司董事会
2009年8月26日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席芜湖港储运股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案一《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》 | |||
| 议案二《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》 | |||
| 2.1 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2 发行对象和发行方式 | |||
| 2.3 定价基准日和发行价格 | |||
| 2.4 发行数量 | |||
| 2.5 标的资产及交易价格 | |||
| 2.6 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属 | |||
| 2.7 本次发行股份的锁定期 | |||
| 2.8 上市地点 | |||
| 2.9 本次发行前滚存未分配利润的归属 | |||
| 2.10 业绩承诺 | |||
| 2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | |||
| 2.12 决议的有效期 | |||
| 议案三《关于<芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 议案四《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书>及<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议>的议案》 | |||
| 议案五《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 | |||
| 议案六《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | |||
| 议案七《关于本次交易构成关联交易的议案》 | |||
| 议案八《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订<关联交易框架协议>的议案》 | |||
| 议案九《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》 | |||
| 议案十《关于公司增选独立董事的议案》 |
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
附件二：
芜湖港储运股份有限公司股东
参加2009年第二次临时股东大会网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月23日9：30－11：30，13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票代码：738575；投票简称：芜港投票
三、具体程序
1.输入买入指令；
2.输入投票代码738575；
3.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.01元代表议案2.1，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 表决事项 | 对应申报 价格（元） |
| 议案一《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》 | 1.00 |
| 议案二《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》 | 2.00 |
| 2.1 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 发行对象和发行方式 | 2.02 |
| 2.3 定价基准日和发行价格 | 2.03 |
| 2.4 发行数量 | 2.04 |
| 2.5 标的资产及交易价格 | 2.05 |
| 2.6 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属 | 2.06 |
| 2.7 本次发行股份的锁定期 | 2.07 |
| 2.8 上市地点 | 2.08 |
| 2.9 本次发行前滚存未分配利润的归属 | 2.09 |
| 2.10 业绩承诺 | 2.10 |
| 2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2.11 |
| 2.12 决议的有效期 | 2.12 |
| 议案三《关于<芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 3.00 |
| 议案四《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书>及<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议>的议案》 | 4.00 |
| 议案五《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 | 5.00 |
| 议案六《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | 6.00 |
| 议案七《关于本次交易构成关联交易的议案》 | 7.00 |
| 议案八《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订<关联交易框架协议>的议案》 | 8.00 |
| 议案九《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》 | 9.00 |
| 议案十《关于公司增选独立董事的议案》 | 10.00 |
4. 在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5.确认投票委托完成。
四、注意事项
1.对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件五：
张永泰简历
1939年8月出生。1961年毕业于上海华东纺织工学院数理系应用数学专业。高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1961年～1963年任国防科工委第九研究设计院（工机部第九研究设计院）九所设计部技术员。1963年～1975年任国防科工委第九研究设计院九所理论部技术员、科研组组长。1975年～1976年任长江船舶设计院四室技术员。1976年～1984年任长江船舶设计院电子计算站程序组组长、计算站负责人、技术员、工程师。1984年～1985年任长江航务管理局党委组织部副部长。1985年～1990年任长江航务管理局党委副书记。1991年～1992年任长江航务管理局党委副书记（主持工作）。1992年～2000年任长江航务管理局党委书记。2000年～2003年任长航局巡视员。2003年～2009年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事。
曾任第八、九届全国政协委员、武汉造船学会副理事长、中国生产力学会理事、中国造船工程学会理事。
附件六：
芜湖港储运股份有限公司独立董事提名人声明
提名人芜湖港储运股份有限公司董事会现就提名张永泰先生为芜湖港储运股份有限公司第三届董事会增选的独立董事候选人发表公开声明，被提名人与芜湖港储运股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件一），被提名人已书面同意出任芜湖港储运股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合芜湖港储运股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在芜湖港储运股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括芜湖港储运股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：芜湖港储运股份有限公司董事会
2009年8月26日
附件七：
芜湖港储运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 张永泰，作为芜湖港储运股份有限公司第三届董事会增选的独立董事候选人，现公开声明本人与芜湖港储运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括芜湖港储运股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规，中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张永泰
2009年8月26日