兰州长城电工股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
2009年08月27日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600192 证券简称:长城电工 编号:2009-013
兰州长城电工股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决的情况。
兰州长城电工股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月26日上午9:30在公司办公楼5楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共3人,代表股份数140099345股。占公司总股本的49.19%。大会以记名投票方式进行了表决,逐项审议了以下议案:
一、审议关于变更2009年度财务审计机构的议案。
同意140099345股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股。
二、审议公司董事会经费管理办法。
同意140099345股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所赵荣春律师为本次股东大会见证,意见为:公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十六日