华联控股股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年8月25日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开了第六届董事会第十二次会议，本次会议采用现场与传真表决方式进行，会议通知于2009年8月14日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。出席会议董事应为9人，实际为董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
本次会议以记名投票表决方式，均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：
一、 本公司2009年半年度报告正文及摘要；
上述报告的详细内容,请查阅同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，编号为：2009-020。
二、 关于深圳市华联置业集团有限公司抵押借款事宜的议案；
本议案的详细内容,请查阅同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，编号为：2009-021。
三、 关于修改公司《财务管理制度》的议案；
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
本议案的详细内容同日单独公告于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告编号为：2009-022。
四、 公司《会计师事务所选聘制度》。
本议案的详细内容同日单独公告于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告编号为：2009-023。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日
股票简称：*ST华控 股票代码：000036 2009—021
华联控股股份有限公司
关于深圳市华联置业集团有限公司
抵押借款事宜的议案之公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年8月25日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，现将具体内容公告如下：
一、抵押借款情况概述
深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“华联置业公司”)为本公司控股子公司，本公司持有68.70%股权。
因业务发展需要，华联置业公司拟用“城市山林”1.5万平方米商业房产作抵押，向中国银行深圳市分行借款额度2.4亿元(人民币,下同)。
二、华联置业公司基本情况
华联置业公司，成立于1988年3月，注册资本20,000万元。该公司主营合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有物业租赁(不含限制性项目)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。截至2009年6月30日，该公司总资产16.21亿元，净资产7.91亿元；2009年1-6月实现主营业务收入9.34亿元，归属母公司所有者的净利润2.81亿元(未经审计)。
三、拟签署资产抵押借款协议的主要内容
华联置业公司拟用自有“城市山林”1.5万平方米商业房产作抵押，向中国银行深圳市分行借款额度2.4亿元。借款期限为7年。
四、董事会意见
房地产为公司今后主业，华联置业公司为公司在深圳及珠三角地区从事地产开发、运作平台。华联置业公司本次借款所得资金主要是考虑持续发展的需要，拟通过增加土地储备、拓展新项目，进一步壮大发展规模，实现可持续发展。其次是，采用资产抵押融资方式可进一步控制和减少本公司的对外担保数额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年6月30日，公司对外担保金额共计6.275亿元，占公司2008年末净资产11.65亿元的53.86%。其中，为华联置业公司担保金额为0元。
公司和华联置业公司逾期担保累计数量为零，置业公司无对外担保。
六、其他情况说明
本次交易不构成关联交易。
由于抵押的标的资产占公司最近一期经审计净资产值的20.60%，根据本公司章程规定，上述事项经公司本次董事会会议审议通过后生效，华联置业公司根据本决议以及银行的申请报批结果，另行签署资产抵押借款协议。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日
股票简称：*ST华控 股票代码：000036 编号：2009-024
华联控股股份有限公司董事会
业绩预告公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：□亏损 √□扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 2009年1月1日— 2009年9月30日 | 2008年1月1日— 2008年9月30日 | 增减变动（%） |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 约23,000万元 | -23,395.50万元 | -- |
| 基本每股收益 | 约0.20元 | -0.21元 | -- |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、原因说明
业绩扭亏为盈的原因说明：主要是深圳“华联城市山林”二期项目(住宅)正在进行销售，销售情况较预期好。
四、其他相关说明
1、具体财务数据将在2009年第三季度报告中详细披露；
2、公司2007年、2008年连续两年发生亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票交易目前正在被实行退市风险警示。
公司敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日