北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2009年8月25日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2009年8月19日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
1. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年半年度报告及摘要的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司2009年半年度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 关于公司办理授信额度业务的议案
同意公司向盛京银行股份有限公司沈阳市和平支行申请办理不超过人民币3.5亿元综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，同意公司在不影响募集资金项目实施的前提下，将不超过6000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
有关详细内容见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2009-17）
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年8月25日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2009-16
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年8月25日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年半年度报告及摘要的议案
对公司董事会编制完成的公司2009年半年度报告及摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1、公司2009年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2009年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司使用不超过6,000万元的闲置募集资暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行、不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金数额不超过公司2007年首次公开发行股票募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2009年8月25日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2009-17
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“出版传媒”）第一届董事会第十六次会议于2009年8月25日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，公司有部分募集资金闲置，为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司独立董事于延琦、高闯、金建和谢作诗对本公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：公司本次使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本。在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金补充流动资金。
监事会经核查后认为：公司使用不超过6,000 万元的闲置募集资暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金数额不超过公司2007年首次公开发行股票募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司保荐机构平安证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
1、出版传媒于2007年12月首次公开发行股票，募集资金61,790.55万元。公司本次拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理的规定》关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%”的规定。
2、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，符合相关规定。
3、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
4、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，已经该公司第一届董事会第十六次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。
5、由于出版传媒本次使用闲置募集资金补充流动资金的数额未超过2007年首次公开发行股票募集资金额总额的10%，无须经公司股东大会审议通过。
鉴于此，本保荐人同意出版传媒本次使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
备查文件：
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于出版传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于出版传媒使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年8月25日