B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年第六次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年8月26日上午在公司本部会议室召开了2009年第六次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事张全祥先生、张志女士、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事刘艳霞女士出席了会议，独立董事高志凯先生、任磊先生因故未能出席，委托独立董事刘艳霞女士代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过关于修改《公司章程》的议案。由于公司注册号发生变化，相应的《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第二条中 “营业执照号企股蒙总字第000415号”相应修改为：“营业执照注册号为152700400000363”；
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，拟对公司现金分红政策进行修改完善：
原《公司章程》第一百五十五条修改如下：
（一）税后利润按下列顺序分配：
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取法定公积金百分之十；
3、提取任意公积金；
4、支付股东股利。
（二）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过公司《2009年半年度报告》全文及摘要。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇九年八月二十七日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2009-023
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年第三次监事会决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年8月26日在公司本部会议室召开了2009年第三次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《修改<公司章程>的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《2009年半年度报告》全文及摘要。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年8月27日