鲁商置业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鲁商置业股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2009年8月15日以书面形式发出，并于2009年8月25日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
会议由公司董事长李明先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、 通过《2009年半年度报告》全文及摘要；
二、 通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
三、 通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
四、 通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
五、 通过《关于制定公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
六、 通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
七、 通过《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
八、 通过《关于建立<公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度>的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
鲁商置业股份有限公司董事会
2009年8月27日