康佳集团股份有限公司
第六届董事局第二十六次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第二十六次会议，于2009年8月25日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2009年8月14日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2009年半年度报告》及其摘要。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司实际需要，会议决定将公司章程有关条款修订如下：
将公司章程第十三条：
经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产、经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品；家庭视听设备；IPTV机顶盒；数字电视接收器；卫星导航系统；卫星电视接收系统；数码产品；移动通信设备及终端产品；日用电子产品；办公设备；电子计算机；汽车电子产品；智能交通系统；防火防盗报警系统；模具；塑胶制品；各类包装材料；电子元件、器件；显示器；大屏幕显示设备的制造、应用和服务；LED背光源、照明、发光器件及封装，以及上述产品相关的技术咨询、售后有偿服务、售后配套产品经营、零配件经营；从事上述产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。从事电子产品的有偿维修服务；国内货运代理；仓储服务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；自有物业租赁和物业管理业务。（因变更经营范围还需报相关部门审批，上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。）
修改为：
经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、冰柜、洗衣机、日用小家电等家用电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，数字电视接收器，数码产品，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，卫星电视接收系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器，大屏幕显示设备的制造和应用服务，LED（OLED）背光源、照明、发光器件及封装，电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料，以及上述产品相关的技术咨询、售后有偿服务。从事上述产品（含售后零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），销售自行开发的技术成果，提供电子产品的有偿维修服务，国内货运代理，仓储服务，企业管理咨询与服务，自有物业租赁和物业管理业务，废旧、废弃电器电子产品回收及处理，以服务外包的形式从事商业流程外包（BPO）、信息技术外包（ITO）和知识流程外包（KPO)业务。（因变更经营范围还需报相关部门审批，上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。）
根据有关法律法规及本公司章程的规定，决议二中的议案还需提交公司股东大会审议。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2009年9月11日（星期五）上午9：30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○九年八月二十六日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2009-14
康佳集团股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：康佳集团股份有限公司董事局。
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事局第二十六次会议研究，决定召开本次股东大会。本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
3、会议召开日期和时间：2009年9月11日（星期五）上午9:30时。
4、会议召开方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）截至2009年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
6、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性。
本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第六届董事局第二十六次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。
2、提案名称：审议《关于修改<公司章程>的议案》（须以特别决议审议通过）。
3、披露情况：上述议案详细内容见本公司于2009年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2009年9月9日起至9月11日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
3、登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。
四、其它事项
1、会议联系方式：
电 话：（0755）26601139，（0755）61368867；
传 真：（0755）26601139
联系人：吴勇军、刘逊
邮 编：518053
2、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第六届董事局第二十六次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
六、授权委托书
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；
二、该表决权具体指示如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。
委托人签名：____________ 委托人身份证号码：____________________
委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股
委托日期：________________ 生效日期：________________
受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；
2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○九年八月二十七日