安泰科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2009年8月14日以书面形式发出，据此通知，会议于2009年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
《关于聘任安泰科技股份有限公司董事会秘书议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任张晋华先生为公司董事会秘书（简历见附件）。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
附件：
张晋华先生，1970年生，大学学历，毕业于中国人民大学。曾任钢铁研究总院财经处投资科科长、南方分院计划财务部主任、海南三强科工贸公司总经理、安泰科技第三届监事会监事、公司总裁办公室主任。现任安泰科技总裁助理，兼任公司资本运营部部长、公司工会主席；同时在北京安泰生物医用材料有限公司任董事长职务、在河北天威华瑞电气有限公司任副董事长职务、在北京宏福源科技有限公司任副董事长职务。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2009年8月27日
独立董事意见
本人作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第四届董事会第十二次会议聘任的董事会秘书事项，发表如下独立意见：
1、董事会秘书的任职资格合法。经审阅张晋华个人履历，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、董事会秘书提名方式、聘任程序合法。其提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经本人了解，张晋华先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事（签名）：
赵喜子、孙传尧、荆新
2009年8月26日