重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月27日上午8：30在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股权330,833,269股,占公司总股本590,121,281的56.06%。会议由公司副董事长刘富云先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
全体参加表决的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决，审议表决了如下议案：
1．审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》；
该议案关联股东回避表决。
同意1,391,292股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2．审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
同意330,833,269股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
三、律师见证和公证情况
云南千和律师事务所伍志旭、李泽春律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。
四、备查文件
1、云南云天化股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书；
3、云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2009年第一次临时股东大会公证书。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
二○○九年八月二十七日
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2009-077
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告