1苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]779号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为27.80元，网下发行数量为420万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年8月26日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年8月25日公布的《苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的144个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,541,788万元,有效申购数量为55,460万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数420万股，有效申购获得配售的比例为0.75730256%，申购倍数为132.05倍，最终向股票配售对象配售股数为419.9905万股，配售产生95股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配股数 （万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 2 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月12日） | 280 | 2.1204 |
| 3 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 4 | 创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日） | 200 | 1.5146 |
| 5 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 6 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 7 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 8 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 10 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 11 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 12 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 13 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 14 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 420 | 3.1806 |
| 15 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日） | 420 | 3.1806 |
| 16 | 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月17日） | 160 | 1.2116 |
| 17 | 华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月22日） | 100 | 0.7573 |
| 18 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日） | 420 | 3.1806 |
| 19 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 20 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 21 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 420 | 3.1806 |
| 22 | 全国社保基金四一零组合 | 360 | 2.7262 |
| 23 | 全国社保基金七一零组合 | 420 | 3.1806 |
| 24 | 交行长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合（网下配售资格截至2009年12月31日） | 420 | 3.1806 |
| 25 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 420 | 3.1806 |
| 26 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 420 | 3.1806 |
| 27 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 28 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 29 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 30 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 31 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 32 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 320 | 2.4233 |
| 33 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日） | 420 | 3.1806 |
| 34 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 100 | 0.7573 |
| 35 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 36 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 37 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 38 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 320 | 2.4233 |
| 39 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 420 | 3.1806 |
| 40 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 420 | 3.1806 |
| 41 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 420 | 3.1806 |
| 42 | 中国红1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月20日） | 100 | 0.7573 |
| 43 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 420 | 3.1806 |
| 44 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 420 | 3.1806 |
| 45 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 420 | 3.1806 |
| 46 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 420 | 3.1806 |
| 47 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 420 | 3.1806 |
| 48 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 280 | 2.1204 |
| 49 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 340 | 2.5748 |
| 50 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 420 | 3.1806 |
| 51 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 420 | 3.1806 |
| 52 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 420 | 3.1806 |
| 53 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 420 | 3.1806 |
| 54 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 420 | 3.1806 |
| 55 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 420 | 3.1806 |
| 56 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2009年12月31日） | 420 | 3.1806 |
| 57 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 420 | 3.1806 |
| 58 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 420 | 3.1806 |
| 59 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 420 | 3.1806 |
| 60 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 420 | 3.1806 |
| 61 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 420 | 3.1806 |
| 62 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 420 | 3.1806 |
| 63 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 420 | 3.1806 |
| 64 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 420 | 3.1806 |
| 65 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 420 | 3.1806 |
| 66 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 420 | 3.1806 |
| 67 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 420 | 3.1806 |
| 68 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 420 | 3.1806 |
| 69 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 420 | 3.1806 |
| 70 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 420 | 3.1806 |
| 71 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 420 | 3.1806 |
| 72 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 420 | 3.1806 |
| 73 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 420 | 3.1806 |
| 74 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 420 | 3.1806 |
| 75 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日） | 260 | 1.9689 |
| 76 | 广西壮族自治区本级企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日） | 260 | 1.9689 |
| 77 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日） | 240 | 1.8175 |
| 78 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日） | 260 | 1.9689 |
| 79 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 420 | 3.1806 |
| 80 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 420 | 3.1806 |
| 81 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 420 | 3.1806 |
| 82 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 420 | 3.1806 |
| 83 | 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 | 420 | 3.1806 |
| 84 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 420 | 3.1806 |
| 85 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 420 | 3.1806 |
| 86 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 87 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 88 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 89 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 90 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 91 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 92 | 中核财务有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 93 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 94 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 95 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 420 | 3.1806 |
| 96 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 97 | 大成债券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 98 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 99 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 100 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 101 | 德盛增利债券证券投资基金 | 320 | 2.4233 |
| 102 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 103 | 全国社保基金五零四组合 | 420 | 3.1806 |
| 104 | 全国社保基金四零六组合 | 420 | 3.1806 |
| 105 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 106 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 140 | 1.0602 |
| 107 | 全国社保基金七零六组合 | 420 | 3.1806 |
| 108 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日） | 420 | 3.1806 |
| 109 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 420 | 3.1806 |
| 110 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 111 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 112 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 113 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 114 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 115 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 116 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 117 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 118 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 119 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 120 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 121 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 420 | 3.1806 |
| 122 | 花旗环球金融有限公司—QFII投资账户 | 420 | 3.1806 |
| 123 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 420 | 3.1806 |
| 124 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 1.5146 |
| 125 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 126 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 127 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 128 | 瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) | 340 | 2.5748 |
| 129 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 130 | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 131 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 160 | 1.2116 |
| 132 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 120 | 0.9087 |
| 133 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 420 | 3.1806 |
| 134 | 中原信托有限公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 135 | 新股申购1期集合资金信托计划（网下配售资格截至2009年11月1日） | 420 | 3.1806 |
| 136 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 137 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 420 | 3.1806 |
| 138 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 100 | 0.7573 |
| 139 | 金港信托有限责任公司自营投资账户 | 420 | 3.1806 |
| 140 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日） | 140 | 1.0602 |
| 141 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 180 | 1.3631 |
| 142 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 420 | 3.1806 |
| 143 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 300 | 2.2719 |
| 144 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 320 | 2.4233 |
注:
（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22622984、22623743、22626794、22627926
联 系 人：姜英爱、涂正威、张靖、曹敏
发行人：苏州禾盛新型材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○○九年八月二十八日