新太科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
2009年08月28日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600728 股票简称:S*ST新太 编号:临2009-036
新太科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2009年8月26日在公司会议室召开,会议由董事长刘伟先生主持,公司管理人负责人辛志奇先生,董事郑尔城、郭文建、张凌、梁平、独立董事李定安、谢康出席会议。董事黄刚因工作原因无法出席会议,委托董事郭文建先生代为行使表决权;独立董事郑永和因工作原因无法出席会议,委托独立董事李定安先生代为行使表决权。公司监事会及其他高管人员列席了会议。会议经讨论,通过了以下议案:
1. 2009年半年度报告及其摘要;
10票同意,0票反对,0票弃权。
2. 《新太科技股份有限公司内控制度》
10票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
新太科技股份有限公司管理人 新太科技股份有限公司董事会
2009年8月27 日 2009年8月27 日