上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议暨关于召开
二00九年度第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届二十一次董事会于2009年8月15日发出召开董事会的书面通知，并于2009年8月25日以通讯表决方式召开,董事应表决人数9人，实际表决人数9人。董事长俞标、副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安、丁以中参加了会议表决。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议作出如下决议：
一、 审议通过《公司2009年半年度报告》和摘要，并同意予以公告；
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见详见附件一。
二、审议通过《关于公司控股子公司与平和学校关联交易的议案》；
为满足整个碧云国际社区的教育配套需要，按照公司《关联交易管理制度》的定价原则，同意上海市民办平和学校（以下简称平和学校）向公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）续租位于金桥出口加工区内黄杨路261号(碧云路明月路之间)的建筑面积为39,303平方米的专项用于学校教育设施的房屋。
本次交易金额共计人民币肆仟叁佰零叁万陆仟柒佰捌拾伍元整。
鉴于平和学校是上海金桥（集团）有限公司全资子公司,又金桥集团是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股370,010,037 股，占总股本43.82%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述租赁系关联交易。
与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事3人回避表决，非关联方董事6人参加表决。
详见上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易公告（临2009-013）。
独立董事关于公司控股子公司与上海市民办平和学校关联交易的独立意见详见附件二。
三、审议通过《公司2009年上半年内部控制监督检查及自我评估报告》；
同意公司2009年上半年内部控制监督检查及自我评估报告。
提出随着外部环境和内部环境的不断变化，希望公司继续完善内部控制制度，以利于促进公司规范运作，防范和化解各类风险。
四、审议通过《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的议案》；
由于市场的变化，同意终止原分离交易可转债方案。
同意将本议案提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁发的《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对公司的实际经营情况和相关事项逐项检查，认为公司符合现行发行公司债券的条件。
同意将本议案提交股东大会审议。
六、逐项审议通过《关于公司发行公司债券的议案》；
1、发行规模
本次公司债券的发行规模为不超过人民币12亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
2、向公司原股东优先配售的安排
本次公司债券发行不向公司原股东优先配售。
3、债券期限
本次公司债券的期限5-8年，具体期限提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、补充公司流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
5、担保条款
本次债券由上海金桥（集团）有限公司提供担保。
6、决议的有效期
本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
7、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、本次发行的授权事项
提请股东大会授权董事会根据本公司需要以及其他市场条件，办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他具体发行条款和事宜，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，制定和实施本次发行的具体方案：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率及其确定方式、发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法，还本付息的安排、债券上市等具体事宜；
（2）授权董事会决定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中及募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件，办理本次公司债券发行申报事宜；
（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议；
（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次发行及上市相关的所有必要文件、协议、合约，并进行必要的信息披露；
（6）根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜及办理还本付息等其他与本次公司债券发行上市相关的事项；
（7）授权董事会办理与本次公司债券有关的其他具体事项。
上述授权在相关事项存续期内有效。
同意将此议案提交股东大会审议。
本议案经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。
七、审议通过《关于制订〈上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009公司债券债券持有人会议规则〉的议案》，作出如下决议：
同意《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年公司债券债券持有人会议规则》。
本会议规则经董事会审议通过后自本公司发行本期债券获得中国证券监督管理委员会核准生效之日起生效；
八、审议通过《关于上海金桥（集团）有限公司为公司本次发行公司债券提供担保的关联交易的议案》；
为增强公司本次发行公司债券对于投资者的吸引力，针对本次发行公司债券事宜，同意由上海金桥（集团）有限公司为本次发行提供担保，担保费用为人民币壹佰万元整。
鉴于金桥集团是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股370,010,037 股，占总股本43.82%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。
与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事3人回避表决，非关联方董事6人参加表决。
详见上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易公告（临2009-014）。
独立董事关于上海金桥（集团）有限公司为公司本次发行公司债券提供担保的独立意见详见附件三。
公司董事会决定于2009年9月15日（星期二）召开2009年度第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2009年9月15日（星期二）下午1：30时；
●会议召开地点：上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159号)；
●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
●重大提案：
1、《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》；
2、《关于公司符合发行公司债券条件的提案》；
3、《关于公司发行公司债券的提案》；
3.1发行规模
3.2向公司原股东优先配售的安排
3.3债券期限
3.4募集资金用途
3.5担保条款
3.6决议的有效期
3.7偿债保障措施
3.8本次发行的授权事项。
上述第1~3项提案系六届二十一次董事会审议通过。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议时间：2009年9月15日（星期二）下午1：30时
4、现场会议地点：上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159号)
会场附近交通车有： 987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）、（金桥站下车）。
二、会议审议事项
1、《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》；
2、《关于公司符合发行公司债券条件的提案》；
3、《关于公司发行公司债券的提案》；
3.1发行规模
3.2向公司原股东优先配售的安排
3.3债券期限
3.4募集资金用途
3.5担保条款
3.6决议的有效期
3.7偿债保障措施
3.8本次发行的授权事项。
上述提案，详见2009年9月8日http://www.sse.com.cn上刊登的公司2009年度第一次临时股东大会资料。
三、会议出席对象：
1、2009年9月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2009年9月9 日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为9月4日）或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、会议登记办法：
1、个人股东持股东本人帐户卡、身份证（或单位证明）办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于9月11日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
3、登记时间与地点：2009年9月11日上午9:30~下午4:00
上海新金桥路27号1号楼公司底楼大堂。
4、交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）、（金桥站下车）。
五、会议其他事项：
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
2、股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
邮编：201206
电话：（8621）50307702或50307770
传真：（8621）50301533
联系人：代燕妮、吴海燕
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00九年八月二十八日
附件一：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
（二00九年八月二十五日）
根据中国证券监督管理委员会有关文件精神，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查。截止2009年6月30日，公司对外担保情况如下：
1、 本公司为纳入合并报表的控股子公司-- 上海金桥出口加工区联合发展有限公司向农业银行、建设银行、工商银行、交通银行、浦发银行、上海银行、中信银行借款提供担保，担保期限分别为2008年7月16日至2010年5月12日、2008年11月3日至2010年3月16日、2008年6月13日至2011年6月13日、2008年11月21日至2010年11月20日、2008年9月5日至2010年5月13日、2009年6月11日至2010年6月11日、2008年12月29日至2010年6月11日，担保总金额为人民币92,500.00 万元；为该公司的票据担保总金额为人民币1,375.25万元。截止报告披露日，担保余额合计为人民币93,875.25 万元，该公司对到期的银行借款已按时归还。
2、本公司为商品房购买者提供担保，担保金额为1,390.00万元人民币，担保期限为贷款发放之日起至办理房地产权证止。
我们认为，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、也能充分、完整履行信息披露，公司为纳入合并报表的子公司-上海金桥出口加工区联合发展有限公司提供连带责任担保系正常的经营行为；公司为商品房购买者的人民币贷款提供担保系正常的商业行为。
独立董事： 冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安
附件二：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
关于公司的控股子公司与上海市民办平和学校关联交易的
独立意见
（二00九年八月二十五日）
公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：公司董事会审议通过《关于公司的控股子公司与上海市民办平和学校关联交易的议案》，是为满足整个碧云国际社区的教育配套所需。
此项交易的价格是遵循了相关法规和公司《关联交易管理制度》的定价原则，同时对本公司其他股东无明显利益损害的前提下，经协商确认而作出。
本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》及有关法律法规，关联董事回避了表决。
交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益损害，对此我们表示同意。
独立董事： 冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安
附件三
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
关于上海金桥（集团）有限公司为公司本次发行
公司债券提供担保的独立意见
（二00九年八月二十五日）
公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：公司董事会审议通过《关于上海金桥（集团）有限公司为公司本次发行公司债券提供担保关联交易的议案》，系针对本次发行公司债券事宜，为增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力而作出。
本次担保收费为人民币壹佰万元整，系根据担保人可能承担的风险程度，参考市场同类担保的收费标准，按照公允的原则确定。
本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规，关联董事回避了表决。
交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益损害，对此我们表示同意。
独立董事： 冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安
附件四
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。
| 提 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一、《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》 | |||
| 二、《关于公司符合发行公司债券条件的提案》 | |||
| 三、《关于公司发行公司债券的提案》 | |||
| 1、发行规模 | |||
| 2、向公司原股东优先配售的安排 | |||
| 3、债券期限 | |||
| 4、募集资金用途 | |||
| 5、担保条款 | |||
| 6、决议的有效期 | |||
| 7、偿债保障措施 | |||
| 8、本次发行的授权事项。 |
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件五
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738639 | 金桥投票 | 10 | A股 |
| 938911 | 金桥投票 | 10 | B股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
浦东金桥 | 1 | 《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》 | 1元 |
| 2 | 《关于公司符合发行公司债券条件的提案》 | 2元 | |
| 3 | 《关于公司发行公司债券的提案》 | ||
| 3.1 | 发行规模 | 3元 | |
| 3.2 | 向公司原股东优先配售的安排 | 4元 | |
| 3.3 | 债券期限 | 5元 | |
| 3.4 | 募集资金用途 | 6元 | |
| 3.5 | 担保条款 | 7元 | |
| 3.6 | 决议的有效期 | 8元 | |
| 3.7 | 偿债保障措施 | 9元 | |
| 3.8 | 本次发行的授权事项。 | 10元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“浦东金桥”A股的投资者，对公司提交的第1个议案《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738639 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738639 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2009-013
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：上海金桥（集团）有限公司（以下简称集团公司）的全资子公司上海市民办平和学校（以下简称平和学校）,日前向公司的控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）提出续租位于金桥出口加工区内黄杨路261号(碧云路明月路之间)的建筑面积为39303平方米的专项用于学校教育设施的房屋。
交易金额：共计交易金额为人民币43,036,785元。
关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联人3人放弃在董事会上对该议案的投票权。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
公司认为，平和学校租赁联发公司教育用房符合碧云国际社区教育配套需要，依据上述定价政策制定的协议价格遵循了相关法规和公司《关联交易管理制度》的定价原则，对本公司及其他股东无明显利益损害，交易行为应属公允合理。
一、关联交易概述
为满足整个碧云国际社区的教育配套需要，按照公司《关联交易管理制度》的定价原则，同意平和学校向公司的控股子公司联发公司续租位于金桥出口加工区内黄杨路261号(碧云路明月路之间)的建筑面积为39,303平方米的专项用于学校教育设施的房屋。
租期为自2009年9月1日起至2012年8月31日止。
本次交易金额共计人民币肆仟叁佰零叁万陆仟柒佰捌拾伍元整。
鉴于平和学校是上海金桥（集团）有限公司全资子公司,又金桥集团是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股370,010,037 股，占总股本43.82%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述租赁系关联交易。
与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事3人回避表决，非关联方董事6人参加表决，一致通过。
二、关联方介绍
本次关联交易的关联方一：上海金桥（集团）有限公司
成立日期：1997年12月2日
注册资本：人民币88,420万元
注册地：上海市浦东新区新金桥路28号
法定代表人：俞标
企业类型：国有独资有限责任公司
经营范围：房地产(含侨汇房),投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类商品及技术的进出口业务，对外贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。
上海金桥（集团）有限公司的2008年度主要财务指标（经审计）：
归属于母公司所有者权益239,340.95万元人民币；
归属于母公司净利润12,961.81万元人民币。
本次关联交易的关联方二：上海市民办平和学校
成立日期：1997年2月4日
投资基金：人民币100万元
注册地：上海市浦东新区黄杨路261号
法定代表人：俞标
企业类型：为民办非企业单位法人
办学层次为小学、初中、高中；办学形式为全日制普通中、小学；办学范围为跨区县招生；招生对象为小学适龄儿童，小学毕业生、初中毕业生。
年初至本次预计关联交易（4,303.69万元）止，公司及控股子公司与同一关联人累计已发生的关联交易的总金额已达到7,091.89万元人民币。
三、关联交易标的的基本情况
1、交易背景：为满足整个碧云国际社区的教育配套需要。
2、交易金额：人民币肆仟叁佰零叁万陆仟柒佰捌拾伍元整。
3、定价政策：平和学校租赁联发公司教育用房符合碧云国际社区教育配套需要，遵循了相关法规和公司《关联交易管理制度》的定价原则。
四、此次关联交易的目的及对本公司的影响
公司董事会认为，平和学校租赁联发公司教育用房符合碧云国际社区教育配套需要，依据上述定价政策制定的协议价格遵循了相关法规和公司《关联交易管理制度》的定价原则，对本公司及其他股东无明显利益损害，交易行为应属公允合理。
五、独立董事意见
公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：公司董事会审议通过《关于公司的控股子公司与上海市民办平和学校关联交易的议案》，是为满足整个碧云国际社区的教育配套所需。
此项交易的价格是遵循了相关法规和公司《关联交易管理制度》的定价原则，同时对本公司其他股东无明显利益损害的前提下，经协商确认而作出。
本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》及有关法律法规，关联董事回避了表决。
交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益损害，对此我们表示同意。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、公司独立董事意见。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00九年八月二十八日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2009-014
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：持有本公司国家股370,010,037 股，占总股本43.82 %的控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称集团公司）为公司本次发行公司债券提供有偿担保。
交易金额：共计人民币100.00万元。
关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联人3人放弃在董事会上对该议案的投票权。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
此项担保收费的定价，系根据担保人可能承担的风险程度，参考市场同类担保的收费标准，按照公允的方式进行的。
一、关联交易概述
为增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力，由公司的控股股东集团公司为公司本次发行公司债券提供有偿担保，担保费为人民币壹佰万元整，支付方式为公司本次公司债券发行完毕之日起十五个工作日内一次性支付。
鉴于集团公司是本公司控股股东，持有本公司国家股370,010,037 股，占总股本43.82 %。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易系关联交易。
上述交易已经公司董事会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事3人回避表决，非关联方董事6人参加表决，一致通过。
二、关联方介绍
本次关联交易的关联方：上海金桥（集团）有限公司
成立日期：1997年12月2日
注册资本：人民币88,420万元
注册地：上海市浦东新区新金桥路28号
法定代表人：俞标
企业类型：国有独资有限责任公司
经营范围：房地产(含侨汇房),投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类商品及技术的进出口业务，对外贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。
上海金桥（集团）有限公司的2008年度主要财务指标（经审计）：
归属于母公司所有者权益239,340.95万元人民币；
归属于母公司净利润12,961.81万元人民币。
年初至本次预计关联交易（100万元）止，公司及控股子公司与同一关联人累计已发生的关联交易的总金额已达到2,888.21万元人民币。
三、关联交易标的的基本情况
1、交易背景：为增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力，由公司的控股股东集团公司为公司本次发行公司债券提供有偿担保。
2、交易金额：人民币壹佰万元整。
3、定价政策：此项担保收费的定价，系根据担保人可能承担的风险程度，参考市场同类担保的收费标准，按照公允的方式进行的。
四、此次关联交易的目的及对本公司的影响
公司董事会认为本次关联交易，价格公允，将增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：公司董事会审议通过《关于上海金桥（集团）有限公司为公司本次发行公司债券提供担保关联交易的议案》，系针对本次发行公司债券事宜，为增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力而作出。
本次担保收费为人民币壹佰万元整，系根据担保人可能承担的风险程度，参考市场同类担保的收费标准，按照公允的原则确定。
本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规，关联董事回避了表决。
交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益损害，对此我们表示同意。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、公司独立董事意见。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00九年八月二十八日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2009-015
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第十六次会议，于二○○九年八月二十五日采取通讯表决的方式召开。会议应表决监事5人，实际表决5人，会议由周伟民监事长主持。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议公司2009年上半年度报告及摘要等有关议案。
会议对公司2009年上半年度报告进行了审议,作出如下决议:认为公司2009年上半年度报告的内容、格式、编制和审议程序合法有效，所包含的信息真实反映了公司财务状况和经营成果。
同意公司2009年上半年度报告及摘要的事项。
会议对公司有关议案进行了审议，作出如下决议：
1、同意公司控股子公司与平和学校关联交易的议案；
2、同意公司2009年上半年内部控制监督检查及自我评估报告；
3、同意公司终止发行分离交易可转换公司债券的议案；
4、同意公司符合发行公司债券条件的议案；
5、同意公司发行公司债券的议案；
6、同意公司制订《2009年公司债券债券持有人持有人会议规则》的议案；
7、同意上海金桥（集团）有限公司为公司本次发行公司债券提供担保的关联交易的议案。
上述议案应按有关法律法规及规定进行办理。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二00九年八月二十八日