五矿发展股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年8月27日以通讯方式在本公司召开，会议应出席董事9人，实际表决董事9人，本次会议的董事出席人数和参加表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次会议经公司全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：
一、审议通过《2009年上半年度公司财务报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2009年上半年度公司提取资产减值准备的专项报告》
本期公司计提或转回各项资产减值准备的总金额为-319,849,169.17 元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为488,169.07元；（二）计提存货跌价准备金额为 30,291,755.46元,本期转回 350,629,093.70元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2009年半年度报告全文及摘要》；同意对外正式披露及公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于将部分权限授予公司总经理经营班子行使的议案》
董事会将下列事项的决策权授权给公司总经理经营班子行使：
（一）公司下属公司新设子公司或分支机构（含子公司、分公司、代表处），其出资或提供的运营资金在人民币5000万元以下，且不超过公司最近一期经审计的净资产1%。上述授权事项全年累计金额不得超过公司经审计净资产的5%。
（二）公司及公司下属公司之间互相转让资产或股权，交易金额（在评估值或经审计的账面值基础上确定）在人民币8000万元以下，且不超过公司最近一期经审计的净资产1%。上述授权事项全年累计金额不得超过公司经审计净资产的5%。
（三）公司下属公司对外受让、出售资产或股权，交易金额（在评估值或经审计的账面值基础上确定）在人民币5000万元以下，且不超过公司最近一期经审计的净资产1%。上述授权事项全年累计金额不得超过公司经审计净资产的5%。
（四）公司下属公司、参股公司及其公司下属公司的参股公司的解散、清算，公司出资额在人民币5000万元以下，且不超过公司最近一期经审计的净资产1%。上述授权事项全年累计金额不得超过公司经审计净资产的5%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2009年8月28日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2009－14
五矿发展股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第五届监事会第二次会议于2009年8月26日以通讯方式在本公司召开。相关会议通知于2009年8月14日以传真和送达方式发出。会议应参加表决监事6人，实际表决监事6人。公司监事会主席张素青女士根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
经出席会议的全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下事项：
一、审议通过《公司2009年上半年度财务报告》
同意6票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2009年半年度报告工作的通知》有关要求，对董事会编制的公司2009年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
（二）公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
（三）未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。
（四）公司2009年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意6票，弃权0票，反对0票。
五矿发展股份有限公司监事会
2009年8月28日