A 股代码:601390 H 股代码： 00390 公告编号：临2009-023
中国中铁股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第二十二次会议〔属2009年第2次定期会议〕于2009年8月27日上午在北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦召开。公司石大华董事长、李长进董事、白中仁董事、王秋明董事、贺恭董事、张青林董事、贡华章董事、王泰文董事、辛定华董事出席了会议。监事会主席姚桂清、张喜学监事、周玉清监事、季志华监事，副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁马力、段秀斌，董事会秘书于腾群、公司联席秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长石大华主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议< 2009年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议<财务报表（二零零九年六月三十日止期间）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
该议案五位独立董事回避表决，由4位非独立董事进行表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。会议同意根据国务院国资委《关于调整外部董事报酬标准的通知》（国资厅分配【2009】329号）对本公司独立董事薪酬作出如下调整：
独立董事的年度基本报酬为8万元人民币。如担任专门委员会主任（主席、召集人），年度基本报酬为10万元；如担任副董事长、年度基本报酬为12万元；如担任董事长，年度基本报酬为18万元。独立董事参加董事会和专门委员会会议分别按每次3000元和2000元的标准领取会议津贴。上述标准为税前收入标准。其他有关独立董事履行职务发生的费用，按照《董事会试点中央企业董事报酬及待遇管理暂行办法》的规定执行。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
二○○九年八月二十八日