广东生益科技股份有限公司
第六届二次董事会决议公告
暨召开2009年第一次临时
股东大会的公告
广东生益科技股份有限公司第六届二次董事会于2009年8月26日召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：
一、 2009年度中期报告全文及摘要。
二、 选举张力求独立董事为薪酬与考核委员会委员；选举储小平独立董事为审计委员会委员。
三、 同意修改公司经营范围。在原范围基础上增加“产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理”，修改后公司的经营范围如下：
生产和销售覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料,以及提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理;自有房屋出租; 从事非配额许可证管理、非经营商品的收购出口业务。
本议案须交股东大会审议表决。
四、 决定于2009年9月18日（星期五）上午10：30在公司万江营业楼一楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，审议表决关于修改公司经营范围事项。有关事项公告如下：
1．会议时间：2009年9月18日（星期五）上午10：30
2．会议地点：万江营业楼一楼会议室
3．会议议题：审议修改公司经营范围。在原范围基础上增加“产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理”，修改后公司的经营范围如下：
生产和销售覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料,以及提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理;自有房屋出租; 从事非配额许可证管理、非经营商品的收购出口业务。
并相应对公司章程第十三条经营范围的陈述作以上修改。
4．出席人员资格：
（1）、凡于2009年9月11日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）、本公司高级管理人员；
（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。
5、登记手续：
符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。
联系电话：0769－22271828转8225
传真：0769－22174183
联系人：陈小姐
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
广东生益科技股份有限公司
董 事 会
2009年8月26日
附件一：
股东登记表
兹登记参加广东生益科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
股票代码：600183 股票简称：生益科技 编号：临2009—015
广东生益科技股份有限公司
第六届二次监事会决议公告
广东生益科技股份有限公司第六届二次监事会会议于2009年8月26日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人罗桂明先生主持。
各位监事一致认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2009年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，保证公司2009年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东生益科技股份有限公司 监事会
2009年8月26日
股票代码：600183 股票简称：生益科技 编号：临2009—016
广东生益科技股份有限公司
关于举办2009年半年度业绩
公开说明会公告
公司决定于2009年8月31日举办2009年度半年度业绩网络公开说明会，届时公司管理层领导将通过网络与广大投资者交流。具体安排如下：
时间：2009年8月31日下午 2点30分至 4点30分
网址：中国证券报 中证网http://www.cs.com.cn/
在以上时间内登陆中证网，按提示进入。
广东生益科技股份有限公司董事会
2009年8月26日