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    东软集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    东软集团股份有限公司
    五届十一次董事会决议公告
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    东软集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月28日      来源:上海证券报      作者:
      东软集团股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 董事出席情况

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    独立董事怀进鹏因工作原因,全权委托独立董事吕建代为出席并表决
    董事恩地和明因工作原因,全权委托董事长刘积仁代为出席并表决

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称东软集团
    股票代码600718
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名王自栋张龙
    联系地址沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
    电话024-83662115024-83662115
    传真024-23783375024-23783375
    电子信箱investor@neusoft.cominvestor@neusoft.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产5,489,181,3865,592,974,892-1.9
    所有者权益(或股东权益)3,624,946,4793,407,472,2156.4
    每股净资产(元)3.843.616.4
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润267,375,745224,114,59619.3
    利润总额278,688,569217,879,18027.9
    净利润237,357,314180,335,70331.6
    扣除非经常性损益后的净利润179,281,592176,887,1851.4
    基本每股收益(元)0.250.1931.6
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.190.191.4
    稀释每股收益(元)0.250.1931.6
    净资产收益率(%)6.555.77增加0.78个百分点
    经营活动产生的现金流量净额58,632,43875,112,157-21.9
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.060.08-21.9

    注1:所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列;净资产收益率为全面摊薄的。

    注2:根据相关规定,每股收益、每股经营现金流量、每股净资产的计算,均按944,303,265股计算。

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    序号非经常性损益项目金额说明
    1非流动资产处置损益-509,568处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损失
    2计入当期损益的政府补贴10,833,465主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的服务外包业务发展基金
    3计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,417,612收取南海东软信息技术职业学院、成都东软信息技术职业学院资产转让延期付款资金占用费
    4除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益52,482,335处置可供出售金融资产的收益及交易性金融资产公允价值变动损益
    5除上述各项之外的其他营业外收支净额786,197 
    6少数股东损益影响数2,410,857 
    7所得税影响数7,523,462 
    8合计58,075,722 

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数38,350户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    东北大学科技产业集团有限公司国有法人17.6248166,431,9710166,431,971
    沈阳慧旭科技股份有限公司境内非国有法人17.1724162,159,6610162,159,661
    阿尔派电子(中国)有限公司境内非国有法人13.9512131,741,1900131,741,190
    宝钢集团有限公司国家9.924993,721,599093,721,599
    东芝解决方案株式会社境外法人4.743344,790,797044,790,797
    INTEL CAPITAL CORPORATION境外法人4.250740,139,372040,139,372
    PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.境外法人2.032819,196,055019,196,055

           
    阿尔派株式会社境外法人1.633915,428,572015,428,572
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金未知1.405313,270,224-5,570,5660
    SAP AG境外法人1.326512,525,975012,525,975
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金13,270,224人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金11,292,674人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金10,707,630人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)6,534,708人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金6,405,438人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金6,265,262人民币普通股
    华夏成长证券投资基金5,652,827人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金5,469,399人民币普通股
    全国社保基金一零三组合5,140,062人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金5,000,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。

    公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
    刘积仁董事长兼首席执行官351,29300351,293-00
    王勇峰副董事长兼总裁112,37300112,373-00
    赵宏董事兼高级副总裁190,63400190,634-00
    王莉董事兼高级副总裁兼首席财务官0000-00
    恩地和明董事0000-00
    石黑征三董事0000-00
    怀进鹏独立董事0000-00
    吕建独立董事0000-00
    方红星独立董事0000-00
    春名基监事0000-00
    黄孔威监事0000-00
    徐庆荣监事0000-00
    张红监事0000-00
    卢朝霞高级副总裁17,1340017,134-00
    张霞高级副总裁兼首席技术官、首席知识官0000-00
    王经锡高级副总裁0000-00
    张晓鸥高级副总裁兼财务运行官0000-00
    王自栋高级副总裁兼董事会秘书0000-00
    李军高级副总裁兼首席营销官0000-00
    陈锡民高级副总裁兼首席运营官0000-00
    沓泽虔太郎原副董事长0000-00
    王宛山原监事长0000-00

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    2009年4月14日,因工作原因,沓泽虔太郎辞去其所担任的公司董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员职务。

    2009年4月28日,公司2008年度股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》,股东大会选举石黑征三担任公司董事。

    2009年7月20日,公司五届九次董事会审议通过了《关于更换独立董事的议案》,根据国家教育部的相关规定,怀进鹏申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据有关规定,在改选的独立董事经股东大会选举就任前,怀进鹏仍应当履行职务。同时,董事会提名薛澜任公司独立董事。

    (下转C135版)