烟台氨纶股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年8月26日9:00在本公司召开。本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于2009年8月13日以专人送达和传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，董事孙茂健先生因出差委托董事马千里先生代为出席，董事辛宏先生因出差委托董事丛龙国先生代为出席，独立董事金福海先生因参加已事先确定的仲裁案件的审理委托独立董事付若勤女士代为出席，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年半年度报告。
2009年半年度报告摘要详见2009年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告全文详见2009年8月28日的巨潮资讯网。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司
董 事 会
2009 年8月28日
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2009-024
烟台氨纶股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台氨纶股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年8月26日10:30在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于2009年8月13日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2009年半年度报告的议案，对该报告全文及其摘要发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台氨纶股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司
监 事 会
2009年8月28日