中钢集团吉林炭素股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2009年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2009年8月20日以传真或电话形式发出。本次会议应出席董事8人，实际到会董事8人，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨光先生主持。
会议审议通过了如下议案：
公司收到公司控股股东中国中钢集团公司（占公司总股本的50.51%）的提议，根据公司目前的经营能力和实际情况，经董事会和经理层的研究，决定对公司章程进行修改，对公司的经营范围进行扩充，具体如下：
修改前“ 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、国内外营销、技术服务、技术加工；工业炉窑、设计、施工、维修；汽车运输、维修；机械电气的设计、制造、维修；计算机软件开发、维护；铁路运输；房屋构筑物维修；物资贸易；承包境内外炭素行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口。”
修改后变更为“ 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、国内外营销、技术服务、技术加工、实验以及检测；工业炉窑、设计、施工、维修；汽车运输、维修；机械电气的设计、制造、维修；计算机软件开发、维护；铁路运输；房屋构筑物维修；物资贸易；承包境内外炭素行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口。”其他方面无变动。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述议案需报请公司2009年第二次临时股东大会审议，如通过后报请相关工商部门依法登记变更。
特此公告。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2009年8月27日
证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2009-021
中钢集团吉林炭素股份有限公司
关于对2009年第二次临时股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国中钢集团公司（占公司总股本的50.51%）的提议，并由第五届董事会临时会议审议通过，提出对"公司2009年第二次临时股东大会"增加提案，具体内容如下：
于2009年8月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上公告的《中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告》中增加议案二：审议修改公司章程的议案（具体情况详见《中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》）。《授权委托书》中同时增加议案二（详见附件）。其他内容不变。
特此公告。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2009 年8 月27 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股份有限公司2009 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 提名李远中先生为公司第五届董事会董事的议案 | |||
| 2 | 修改公司章程 | |||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○九年 月 日