甘肃独一味生物制药股份有限公司
2009年第四次临时股东大会决议公告
重要提示：
本次会议有临时提案：2009年8月16日，公司董事会收到持有公司65.95%股份的股东阙文彬先生提交的2009 年第四次临时股东大会临时提案——《关于修改<公司章程>的议案》，主要内容为：“若《公司2009 年中期利润分配预案》获股东大会批准通过，提请股东大会审议批准，对《公司章程》相关条款进行修改，并授权董事会办理工商变更登记事宜。”
一、会议通知情况
本次会议通知刊登于2009年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。基于持有公司65.95％股份的股东阙文彬先生向公司董事会提交了临时提案——《关于修改<公司章程>的议案》，公司于2009 年8 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2009 年第四次临时股东大会补充通知的公告》。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2009年8月27日上午9：30时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第一届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份6248万股，占公司有表决权股份总数的66.90%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川泰和泰律师事务所刘伟、喻显彬律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）会议审议通过了《公司2009年度中期利润分配预案》。
该议案表决结果为：赞成6248万股，占出席会议有表决权股份总数100％，
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的100%，表决结果为通过。
（二）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案表决结果为：赞成6248万股，占出席会议有表决权股份总数100％，
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的100%，表决结果为通过。
修改后的《公司章程》刊登于2009年8月18日的巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
四川泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
二○○九年八月二十八日