中国神华能源股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第三十四次会议于２００９年８月１３日以书面方式发出通知，于２００９年８月２８日在北京洲际大厦以现场会议方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人。会议由张喜武董事长主持，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
经过充分审议，本次董事会会议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于中国神华能源股份有限公司２００９年中期财务报告的议案》
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票
二、审议并通过《关于＜中国神华能源股份有限公司２００９年半年度报告＞的议案》
全体董事确认公司《２００９年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票
三、审议并通过《关于＜公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票
以上专项报告内容，请详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
四、审议并通过《关于根据新会计准则要求调整相关财务数据的议案》
董事会审议并批准公司根据新会计准则要求对相关财务数据调整如下：
２００８年１２月３１日受影响的资产负债表中的资产与负债项目
单位：百万元
| 本集团 | |||
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 固定资产 | １３２，０６９ | （３，３５３） | １２８，７１６ |
| 递延所得税资产 | ３７９ | １２８ | ５０７ |
| 递延所得税负债 | （９３２） | ６２０ | （３１２） |
| 合计 | １３１，５１６ | （２，６０５） | １２８，９１１ |
| 本公司 | |||
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 固定资产 | ３８，１１４ | （２，７５３） | ３５，３６１ |
| 递延所得税资产 | － | ６ | ６ |
| 递延所得税负债 | （６１７） | ６１７ | － |
| 合计 | ３７，４９７ | （２，１３０） | ３５，３６７ |
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票
五、审议并通过《关于调整与天津津能投资公司关连交易上限的议案》
董事会审议并批准调整公司与天津津能投资公司２００９、２０１０年销售煤炭的关连交易的上限，调整后的上限金额分别为２５．５亿元人民币、２６．７亿元人民币。
根据公司章程及有关法律法规，所有董事（包括独立非执行董事）确认：对上述持续性关连交易没有且不存在利益关系；上述关连交易从公司角度而言：
１、该等交易乃于本公司一般及日常业务过程中进行；
２、该等交易均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；及
３、该等交易之条款及修订后的上限为公平合理，并且符合公司及公司股东的整体利益。
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票
以上交易不构成上海证券交易所上市规则下的关联交易，交易内容请详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的Ｈ股公告。
六、审议并通过《关于设立神华新准铁路有限责任公司的议案》
董事会审议并批准公司与鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司共同出资设立神华新准铁路有限责任公司，公司以现金方式出资９亿元人民币，拥有其９０％的股权，注册地为鄂尔多斯市。
根据公司章程及有关法律法规，所有董事（包括独立非执行董事）确认：对上述关连交易没有且不存在利益关系；上述关连交易从公司角度而言：
１、该等交易乃于本公司一般及日常业务过程中进行；
２、该等交易均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；及
３、该等交易之条款为公平合理，并且符合公司及公司股东的整体利益。
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票
以上交易不构成上海证券交易所上市规则下的关联交易，交易内容请详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的Ｈ股公告。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
２００９年８月２８日
证券代码：６０１０８８ 证券简称：中国神华 公告编号：临２００９－０２８
中国神华能源股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届监事会第十七次会议于２００９年８月１３日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于２００９年８月２８日（星期五）在北京洲际大厦以现场会议方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开方式和监事出席人数符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐祖发先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、同意公司２００９年半年度报告。
监事会认为：
１．公司２００９年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；
２．报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；
３．截至监事会决议出具之日，未发现参与２００９年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、同意公司２００９年中期财务报告。
监事会认为，公司２００９年中期财务报告符合会计准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
三、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告
中国神华能源股份有限公司
监 事 会
2009年8月28日