丹化化工科技股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第二十七次会议通知于2009年8月18日发出，会议于2009年8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、公司《2009年半年度报告》全文和摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告全文详见今日公司临时公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2009年8月29日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2009－029
丹化化工科技股份有限公司
五届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2009年8月18日以书面或电子邮件方式发出，会议于2009年8月28日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2009年半年度报告》全文和摘要。
监事会认为：公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2009年8月29日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2009－030
丹化化工科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
公司2008年非公开发行股票申请于2009年2月18日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过，于2009年4月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]311号核准。
2009年4月24日，公司向7名特定投资者非公开发行了84,745,700股A股股份，每股发行价12.98元。本次非公开发行，共募集资金109,999.92万元，扣除发行费用1,884.78万元后，实际募集资金净额为108,115.14万元。其中：新增注册资本8,474.57万元，新增资本公积99,640.57万元。变更后公司的注册资本为人民币389,310,309元。
公司在招商银行上海分行延西支行开设了资金专用账户。募集资金经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司验资，出具了沪众会验字(2009)第3101号《验资报告》。
2009年5月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为389,310,309股。
二、募集资金管理情况
2009年5月20日，公司2008年度股东大会通过了新修订的《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
公司按照相关要求与招商银行上海分行延西支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
截至本报告出具日，公司募集资金在银行账户的余额如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 当前余额 |
| 招商银行上海分行延西支行 | 02190023910903 | 246,202,629.24 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2008年公司非公开发行股票募集资金将用于增资通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤），建设年产20万吨乙二醇项目。
根据2008年第一次临时股东大会决议和五届二十四次董事会决议，2009年5月，公司使用了本次非公开发行募集资金净额中的7,115.14万元置换了部分先期对通辽金煤的增资款。
根据2008年第一次临时股东大会决议和五届二十五次董事会决议，2009年6月，公司使用募集资金76,458.19万元对通辽金煤进行了第二次增资。加上前期出资，公司累计出资85,458.19万元（其中使用募集资金83,573.33万元），累计认缴通辽金煤注册资本81,583.08万元，占通辽金煤51%的股权。
截止本报告出具日，本次非公开发行股票募集资金尚结余资金24,620.26万元（其中本金24,541.81万元，利息78.45万元），将继续用于对通辽金煤化工有限公司的增资。
募集资金使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2008 年非公开发行的募投项目无存在变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2009年8月29日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 108,115.14 | 本年度投入募集资金总额 | 83,573.33 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 83,573.33 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 增资通辽用于建设金煤年产20万吨乙二醇项目 | 无 | 108,115.14 | — | 108,115.14 | 83,573.33 | 83,573.33 | -24,541.81 | 77.30 | — | — | — | 否 | ||||
| 合计 | — | 108,115.14 | — | 108,115.14 | 83,573.33 | 83,573.33 | -24,541.81 | 77.30 | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | — | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | — | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 公司先期以自有资金投入9000万元，后使用募集资金置换了其中的7,115.14万元。 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 24,620.26万元。募集资金余额及利息。 | |||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||||||
注：本表是截止本报告出具日的募集资金使用情况。