成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2009年8月17日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2009年8月27日下午2：00在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事及高管人员列席了会议。
会议审议通过如下议案：
一、《公司2009年半年度报告及摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2009年半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登于2009年8月29日的《上海证券报》和《证券日报》。
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
专项报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2009年8月27日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2009-032
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]96号文核准，公司于2007年5月9日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A股）15000万股，发行价7.8元/股，均为现金认购；募集资金总额117000万元，扣除本次发行费用合计2771.50万元，实际募集资金净额114228.50万元。
募集资金于2007年5月9日到位，经四川君和会计师事务所有限责任公司验证，并出具君和验字（2007）第1005号验资报告。
2007年度，公司使用募集资金84633.27万元，其中用于收购北京电信通电信工程有限公司100%股权70000万元，“平安北京”城市安防监控网络项目10557.43万元，“酒店多媒体”项目4075.84万元。
2008年度，公司使用募集资金11639.10万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目11378.01万元，“酒店多媒体”项目261.09万元。
2009年1-6月，公司使用募集资金 215.19万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目106.95万元，“酒店多媒体”项目108.24万元。
截止2009年6月30日，公司募集资金专户余额合计为18810.82万元，其中募集资金本金17739.69万元，利息收入 1071.13万元。
二、募集资金管理情况
公司于2006年11月制定了《公司募集资金管理办法》；之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，分别于2008年4月和2009年2月对《公司募集资金管理办法》进行了修订。
公司为募集资金开立了募集资金专用账户，并会同保荐机构东海证券有限责任公司与开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续，截止2009年6月30日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。截至2009年6月 30日，公司两个募集资金专户余额共18,810.82万元。具体存放情况如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 兴业银行成都分行 | 431020100100237098 | 136,124,862.93 |
| 中国农业银行深圳南山支行 | 41014100040011456 | 51,983,352.98 |
| 合计 | 188,108,215.91 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2009年1-6月，公司募集资金主要用于“平安北京”城市安防监控网络项目和“酒店多媒体”项目。截至报告期末，“平安北京”城市安防监控网络项目累计投入募集资金22042.39万元，占项目投资总额的73.47%。“酒店多媒体”项目累计投入募集资金4445.17万元，占项目投资总额的29.63%，与原计划相比有较大差异，公司董事会将尽快对本项目情况进行研究并确定实施或调整方案。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 114,228.50 | 本年度投入募集资金总额 | 215.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 96487.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购北京电信通电信工程有限公司股权 | - | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 100 | 2007年5月 | 7145 | 是 | 否 | |
| “平安北京”城市安防监控网络项目 | - | 30000 | 30000 | 106.95 | 22042.39 | -7,957.61 | 73.47 | 2009年12月 | 728.69 | 见说明 | 否 | |
| “酒店多媒体”项目 | - | 15000 | 15000 | 108.24 | 4445.17 | -10554.83 | 29.63 | -32 | 否 | 否 | ||
| 合计 | — | 115000 | 115000 | 215.19 | 96487.56 | -18512.44 | — | — | 7841.69 | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 1、“平安北京”城市安防监控网络项目未达到计划进度原因：（1）计划进度是以公司募集资金能于2007年2月到位为基础的，因公司2007年5月才实施定向增发事宜，募集资金到位有所推迟，致使项目进度相应延后。（2）按照北京市政府规定，2008年7-9月，公司在北京地区的光纤铺设和网络监控业务等大部分建设施工处于停滞状态，推迟了进度。3)受金融危机的影响，政府投资计划调整，项目进度推迟，预计今年下半年项目将陆续展开，进度将会加快。 2、“酒店多媒体”项目未达到计划进度原因：（1）2007年公司业务转型后，根据市场需求的变化，对酒店多媒体项目的商业模式和市场定位进行了调整，新产品的研发和新市场的拓展使项目进度有所延缓；（2）受金融危机的影响，高端酒店市场需求减少，市场拓展难度加大；电子产品价格的大幅下降，压缩了项目利润，为规避风险，公司主动控制了项目进度。公司将在经济形势好转的情况下加快进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
说明：根据公司非公开发行文件，“平安北京”城市安防监控网络项目当时设计由北京电信通电信工程有限公司实施，而收购北京电信通电信工程有限公司本就是非公开发行的募集资金项目之一，在计算“收购北京电信通电信工程有限公司100%股权项目”收益时已经包含了“平安北京”城市安防监控网络项目的收益，而对于“平安北京”城市安防监控网络项目的收益未单独预计。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2009年8月27日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2009-033
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2009年8月17日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2009年8月27日下午在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席韩露女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
一、《公司2009年半年度报告全文及摘要》；
监事会对公司2009年半年度报告进行了认真审核，认为，公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监 事 会
2009年8月27日