债券代码：126012 债券简称：08上港债
上海国际港务（集团）股份有限
公司第一届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）于2009年8月24日以通讯表决方式召开第一届董事会第三十二次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议于2009年8月28日经全体董事认真审议，一致审议通过了以下议案：
一、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司2009年半年度报告及摘要的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
二、《关于审议<上海国际港务（集团）股份有限公司2009年半年度内部控制自我评估报告>的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年八月三十一日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2009-050
债券代码：126012 债券简称：08上港债
上海国际港务（集团）股份有限
公司第一届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第十五次会议于2009年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加通讯表决监事5名，实际参加通讯表决监事5名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并表决，会议通过了以下决议：
会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议、表决通过了关于审议《上海国际港务（集团）股份有限公司2009年半年度报告及摘要》的议案。
根据《证券法》第六十八条的相关规定和其他有关法律法规的要求，监事会对董事会编制的《上海国际港务（集团）股份有限公司2009年半年度报告》、《上海国际港务（集团）股份有限公司2009年半年度报告摘要》（以下简称：“公司2009年半年度报告”）提出如下审核意见：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年上半年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
二〇〇九年八月三十一日