江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年8月17日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三十八次会议的通知。本次会议于2009年8月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年半年度报告》；（详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年半年度报告摘要》；（详见2009年8月31日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）的《江苏中天科技股份有限公司2009年半年度报告摘要》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（详见2009年8月31日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年八月二十七日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2009-030
江苏中天科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年8月17日以书面形式发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2009年8月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年半年度报告》；（详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年半年度报告摘要》；（详见2009年8月31日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）的《江苏中天科技股份有限公司2009年半年度报告摘要》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（详见2009年8月31日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二00九年八月二十七日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2009-031
江苏中天科技股份有限公司关于募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请于2008年10月23日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过，并于2009年1月23日获得中国证监会证监许可【2009】83号文核准。2009年3月，公司采用非公开发售方式向特定投资者发行了5,000万股人民币普通股（A股），经中兴华会计师事务所有限责任公司出具中兴华验字（2009）第 006 号验资报告审验，截止2009年2月26日，本次发行募集资金总额为43,000万元，扣除发行费用1,365万元后，募集资金净额为41,635万元。
截至2009年6月30日，本次募集资金实际使用35914.04万元，募集资金账户利息收入36.25万元，当前余额5757.21万元存储于公司募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
2009年3月30日，公司三届董事会第三十五次会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。
2009年4月，公司在交通银行南通市经济技术开发区支行开设了募集资金专用账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与交通银行南通市经济技术开发区支行、海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。
2009年8月7日，根据本次非公开发行股票募投项目的需要，公司三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，本次募投项目之一大棒拉丝技术改造项目原实施方式为：项目总投资为6,348万元，其中用于固定资产投资5,498万元；用于流动资金850万元。项目所需资金按股份比例由中天科技和武汉长飞光纤光缆有限公司（以下简称：武汉长飞）共同出资，其中中天科技出资90%，即5,713万元，武汉长飞出资10%，即635万元。目前，武汉长飞根据自身经营情况，放弃对该项目的投入。武汉长飞原计划投入的635万元，中天科技以自有资金追加投入，大棒拉丝项目的总投资金额不变。
截至2009年6月30日，公司本次非公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户余额（元） |
| 1 | 交通银行南通市经济技术开发区支行 | 326008605018170010291 | 57572117.16 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 41,635 | 本年度投入募集资金总额 | 16632.08 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 35914.04 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大棒拉丝技术改造项目 | 5,713.00 | — | 1713.01 | 5713.00 | — | 100 | — | — | 否 |
| 光电复合海缆技术改造项目 | 15,000.00 | — | 5348.17 | 12637.01 | — | 84.25 | 否 | ||
| 增容(耐热)导线技术改造项目 | 16,200.00 | — | 6646.19 | 12842.03 | — | 79.27 | 否 | ||
| FTTH用光缆技术改造项目 | 4,700.00 | — | 2902.71 | 4700.00 | — | 100 | — | — | 否 |
| 补充流动资金 | 22.00 | — | 22.00 | 22.00 | — | 100 | — | — | 否 |
| 合计 | 41,635.00 | — | 16632.08 | 35914.04 | — | 86.26 | — | — | |
2、募投项目先期投入及置换情况
截止2009年2月26日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共26,529.34万元。经2009年8月7日公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司用募集资金26,529.34万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2009年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二○○九年八月二十七日