蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：600299     股票简称：蓝星新材    公告编号：临2009－016号

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　第四届董事会第十三次

　　会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议，于2009年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2009年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议《关于蓝星化工新材料股份有限公司2009年半年度报告正文及摘要的议案》。

　　2009年半年度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票, 反对0票, 弃权0票。

　　二、审议《关于公司向国家开发银行申请6亿元人民币流动资金贷款的议案》。

　　随着公司经营规模的不断扩大，为保证流动资金正常运转，本公司拟向国家开发银行申请6亿元人民币流动资金贷款，用于资金周转，期限一年。此笔贷款由中国化工集团公司提供担保。

　　表决结果：同意9票, 反对0票, 弃权0票。

　　特此公告。

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月二十八日