北京航天长峰股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、本次会议无否决提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议时间:2009年8月31日上午9:30开始
现场会议召开时间为:2009年8月31日上午9:30
网络投票时间为:2009年8月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点:北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
3、会议方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、现场会议主持人:副董事长舒金龙先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表32人,代表股份85685208股,占公司总股本的29.28%。
参加现场投票的股东及股东代表10名,代表股份85094900股,占公司总股本的29.08%;参加网络投票的股东22名,代表股份590308股,占公司总股本的 0.2%。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案:
以募集资金临时补充流动资金的议案。
表决结果如下:
同意85537100股,反对123665股,弃权24443股,分别占有效表决权总数的 99.83%、0.14%、0.03%。
四、律师见证情况
公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:股份公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2009年第二次临时股东大会决议;
2、北京市天银律师事务所出具的律师意见书。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2009年8月31日