上海世茂股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第五届董事会第九次会议于2009年8月31日上午在公司会议室举行。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，委托表决0名，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，董事会同意葛卫东先生不再担任公司第五届董事会董事会秘书职务，聘任王东亮先生担任公司第五届董事会董事会秘书职务，任期为2009年8月31日至2012年3月19日止。董事会对于葛卫东先生在任职期间对董事会所做的贡献表示感谢。
表决情况：9票赞成；0票反对；0票弃权，
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司独立董事周金伦先生、陈松先生、胡鸿高先生和韩淑温女士对本次会议审议的有关事项发表独立意见，具体内容如下：
本次公司董事会会议聘任的公司董事会秘书，其任职资格及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
附件：王东亮先生简历
特此公告
上海世茂股份有限公司
董事会
2009年8月31日
附件：
王东亮先生简历
王东亮先生，34岁，毕业于华东师范大学商学院，中共党员，研究生学历，经济学硕士，经济师。王先生于2000年6月至2006年8月就职于华联超市股份有限公司，历任财务证券部经理助理、证券事务代表、董事会秘书；2006年9月至2008年5月，就职于上海新华传媒股份有限公司，担任董事会秘书等职；2008年8月至2009年8月，就职于华夏幸福基业股份有限公司，任职资本运营中心副总经理。王先生于2004年7月参加上海证券交易所第二十五期上市公司董事会秘书资格培训班，获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。