河北金牛化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：600722　股票简称：ST金化 公告编号：临2009－021

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司于2009年9月3日召开了第五届董事会第十次会议，公司于十天前以书面方式通知全体董事。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议通过了《关于参与竞买渤海新区部分土地使用权的议案》。

　　根据《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书》相关规定，沧州市政府自协议生效后将位于沧州渤海新区面积约28.74万平方米的土地实施出让，公司按法定程序竞得。

　　目前,沧州渤海新区挂牌出让的土地合计387.65亩即是上述28.74万平方米土地的一部分, 除本次挂牌出让的土地外,上述土地中还有一宗面积为19.18亩的土地由于渤海新区原规划条件为道路用地，暂不能按工业用地进行拍卖,待条件成熟后再行处置。

　　为了履行重组协议及公司将来发展需要,公司拟参与此次土地使用权的竞买活动。授权公司经理层参与此次竞买及处理28.74万平方米的土地后续相关事项。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　河北金牛化工股份有限公司

　　二○○九年九月五日