900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司五届四十一次董事会（通讯方式）决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2009年 9月4 日（以通讯方式）召开，会议通知于2009年8月28日发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：
《关于调整对部分子公司投资金额的议案》
上海开开制衣公司（以下简称“制衣公司”）是公司的全资子公司，注册资本1500万元，根据公司五年发展规划要求，制衣公司作为服装板块的投资主体，实行对服装板块的整体管理。为理顺服装业的投资关系，为加快服装业的发展，分步对制衣公司增加投资的方法，逐步使制衣公司成为服装业的控股方，公司再次对制衣公司增加投资780万元，增资后制衣公司的股本总额为2,280万元，公司投资占股本总额的100%。
公司子公司上海开开百货有限公司（以下简称“开开百货公司”）注册资本为1000万元、上海开开服饰有限公司（以下简称“开开服饰公司”）注册资本为1000万元，为理顺服装业的投资关系，使制衣公司成为服装业的控股方，公司对开开百货公司和开开服饰公司分别减少投资金额640万元和620万元，制衣公司对开开百货公司和开开服饰公司分别投资和增加投资金额540万元和320万元。调整投资金额后的股本结构为：开开百货公司股本总额：900万元，公司投资360万元，占股本总额的40%；制衣公司投资540万元，占股本总额的60%。开开服饰公司股本总额：700万元，公司投资280万元，占股本总额的40%；制衣公司投资420万元，占股本总额的60%。
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2009年9月5 日