鲁泰纺织股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年9月4日下午14：00
2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事刘子斌先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况：
1、总体情况：股东（代理人）207人、代表股份248,854,288股、占上市公司总股份的25.0139％，其中参与网络投票的股东197 人、代表股份2,991,781 股、占上市公司总股份的0.3007%。
2.外资股股东出席情况：外资股股东（代理人）7人、代表股份120,885,117股，占公司外资股股份总数27.3056％。占上市公司总股份的12.1509％，其中参与网络投票的股东2人、代表股份43,900股、占公司外资股股份总数0.0099％。
四、提案审议和表决情况：
议案： 关于将3亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动资金的议案
总表决情况：
同意248,475,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.8477％；反对279,048股，占出席会议所有股东所持股份的0.1121％；弃权100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％。
外资股股东的表决情况：
同意120,782,717股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9153％；反对2,400股, 占出席会议外资股股东所持有股份的0.0020％；弃权100,000股, 占出席会议外资股股东所持有股份的0.0827％。
表决结果：提案通过。
五、参会前十大股东表决情况
| 序号 | 名 称 | 持股数量 | 议案的表决情况 |
| 1 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 123,314,700 | 同意 |
| 2 | 泰纶有限公司 | 118,232,400 | 同意 |
| 3 | NORGES BANK | 1,078,467 | 同意 |
| 4 | 联博有限公司-联博中国投资基金 | 456,400 | 同意 |
| 5 | 刘石祯 | 437,295 | 同意 |
| 6 | ACTIVE SMALL CAP EMERGNG MKTS SEC LENDING COMMON | 347,250 | 同意 |
| 7 | FIREMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | 310,400 | 同意 |
| 8 | MELLON/RATHEON CO.MASTER PENSION TRUST | 301,600 | 同意 |
| 9 | 韩国庆 | 241,700 | 同意 |
| 10 | 挪威中央银行 | 237,910 | 同意 |
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：曹钧
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○九年九月五日