浙江龙盛集团股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江龙盛集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月7日在公司办公大楼四楼多功能厅以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表16人，所代表股份402333512股，占公司总股本的30.53%，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长阮伟祥先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对下属控股子公司增加核定担保额度的议案》
公司对下属部分控股子公司增加核定担保额度，具体如下：
| 被担保对象 | 增加核定的担保额度 | 备注 |
| 杭州龙山化工有限公司 | 25,000万元 | |
| LONSEN KIRI CHEMCIAL INDUSTRIES LIMTTED | 折合人民币 10,000万元 | 由全资子公司桦盛有限公司对其担保 |
| 浙江龙盛染料化工有限公司 | 25,000万元 | |
| 上海科华染料工业有限公司 | 5,000万元 | |
| 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | 5,000万元 |
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为自2009年度第三次临时股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。
表决结果为：402333512股赞成，占出席会议表决权的100%；反对0股，占出席会议表决权的0%；弃权0 股，占出席会议表决权的0 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、张声律师见证。吕崇华、张声律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江龙盛集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年九月七日