南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的：广州农村商业银行股份有限公司（暂定名，以银行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“广州农村商业银行”）增发股份。
2、投资金额：认购不超过1亿股广州农村商业银行股份。以每股认购金额2.8元计算，此次投资总额预计不高于2.8亿元。
风险提示：
1、公司认购股份前尚需通过农村商业银行发起人资格审查。
2、公司实际认购股数将由广州农村商业银行视申购情况确定，并需得到银行监管部门的批准。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2009年9月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2009年9月2日以电话和传真方式发出。公司7名董事参加了此项议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于认购广州农村商业银行股份有限公司股份的议案》。
会议表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
一、对外投资概述
公司拟以自有资金认购不超过1亿股广州农村商业银行股份。以每股认购金额2.8元计算，此次投资总额预计不高于2.8亿元。本次对外投资不构成关联交易。
公司认购股份前尚需通过农村商业银行发起人资格审查，公司实际认购股数和总投资金额将由广州农村商业银行视申购情况确定，并需得到有关监管部门的批准。
二、投资标的的基本情况
根据广东省人民政府于2009年7月7日做出的《关于同意启动广州市农村信用合作联社改制工作的批复》（粤府函〔2009〕127号文），广州市农村信用合作联社（以下简称“广州农信社”）拟改制为广州农村商业银行。
广州农信社成立于20世纪50年代初，是广州地区历史最悠久的金融机构之一，总股本402,561.94万元，法定代表人：黄子励。2008年广州农信社经审计的主要财务数据：资产总额1,497.15亿元，净资产58.81亿元，营业收入63.77亿元，拨备前利润20.6亿元，净利润3.76亿元。至2009年6月末，广州农信社资产总额为1,640亿元，各项存款余额1,363亿元，各项贷款余额885亿元，净资产47亿元，资本充足率达5.66%，不良贷款率（五级分类）6.49%。2009年1-6月累计实现拨备前利润15.4亿元。
此次广州农村商业银行拟对新投资者发行股份25亿股，筹集资金70亿元，所募资金除用于增加注册资本外，其余部分全部用于处置广州农信社的不良资产。新投资者需按照账面原值出资购买广州农信社不良资产，同时委托广州农信社或广州农村商业银行对不良资产进行管理、清收和处置；该等不良资产清收以后，净回收现金额移交广州农村商业银行，由全体股东共享。新投资者以货币出资认购新增股份的价格为1元/股，同时每认购一股新增股份，相应需支付购买不良资产的价款为1.8元。
改制及增资完成后，广州农村商业银行将实现从农村信用社到农村商业银行的过渡，资本充足率和拨备充足率明显上升，不良贷款余额将大幅度下降，为其业务扩张奠定良好的基础。预计广州农村商业银行未来的赢利能力和抗风险能力将显著增强。
三、本次投资的主要内容
经六届四十三次董事会审议通过，同意公司以自有资金认购不超过1亿股广州农村商业银行股份。以每股认购金额2.8元计算，投资总额预计不高于2.8亿元。广州农村商业银行将根据申购情况最终确定作为发起人的投资者及其认购的股份数，公司实际认购股数尚存在不确定性。对于最终认购结果，公司将另行公告。
四、本次投资对公司的影响及风险分析
经过多年的培育，优质股权投资已成为公司经营中的一大亮点，前期所投资的金融类股权不仅分红丰厚，而且通过上市均已产生了巨额溢价。此次参与认购广州农村商业银行股份，进一步加大了公司在金融行业的投资力度，符合公司产业发展战略，预计将给公司带来较好的投资回报。
可能的风险：未来宏观经济走势的变化以及广州农村商业银行的实际经营状况将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董事会
二○○九年九月八日