东睦新材料集团股份有限公司
关于公司住所变更及相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 公司住所变更为：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
● 公司住所邮政编码变更为：315191
● 公司《营业执照》注册号变更为：330200400039663
● 公司办公地址、联系电话及方式不变
一、公司住所变更及相关事项的审批情况
公司新厂区（一期）于2008年9月建设完成后，自2008年10月7日起，公司办公地点及主要生产场所已由宁波市江东南路147号迁至宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号。公司已于2008年9月26日发布了《关于公司办公及生产地址变更的公告》【编号：（临）2008-22】。
公司董事会三届十四次会议于2009年7月2日以通讯表决的方式通过了《〈公司章程〉修正案》，决定将公司法定地址变更至公司目前的办公及主要生产地点；2009年7月20日公司2009年第一次临时股东大会审议批准了该《〈公司章程〉修正案》，详见公司于2009年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公司《2009年第一次临时股东大会决议公告》【编号：（临）2009-14】，该公告同时也刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
公司的《公司章程》修正案报送国家外商投资管理机关审批后，于2009年8月25日获得批准，并获得了重新核准颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
二、公司工商登记变更情况
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司已申请相关的变更工商登记。2009年9月2日公司获得了宁波市工商行政管理局重新颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
注 册 号：330200400039663号
成 立 日 期：一九九四年七月十一日
名 称：东睦新材料集团股份有限公司
住 址：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
法定代表人：芦德宝
注 册 资 本：壹亿玖仟伍佰伍拾万人民币元
实 收 资 本：壹亿玖仟伍佰伍拾万人民币元
企 业 类 型：股份有限公司（中外合资、上市）
经 营 范 围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。
三、公司住所变更及其他事项
公司法定住所正式变更为：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号，公司住所邮政编码变更为：315191；公司办公及主要生产地址、联系电话及方式等均不改变。
经国家外商投资管理机关审批，本公司的《公司章程》（第七次修订）正式生效。
四、备查文件
1、东睦新材料集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
2、东睦新材料集团股份有限公司《企业法人营业执照》
3、东睦新材料集团股份有限公司《中华人民共和国外商投资企业批准证书》
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司 董事会
2009年9月7日