大湖水殖股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的：发起设立新疆乌伦古湖农业（水产）资源开发股份有限公司（暂定名），收购乌伦古湖123万亩水域、滩涂养殖使用权。
2、投资金额与比例：新疆福海县人民政府占注册资本的20%，余下80% 的股份由本公司为主出资。如收购养殖使用权付款方式调整或使用期限延长，其投资额度将另行协商确定。
3、投资期限：30年。根据运行情况可能延长至50年。
特别风险提示：
大水面养殖使用权收购与经营是本公司的核心业务，但因期限较长，存在市场风险及自然灾害等不可抗拒因素方面的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为实施健康养殖，创新生态品牌经营模式，通过资源控制实现产业扩张，本公司与新疆福海县人民政府于2009年9月3日在新疆乌鲁木齐签署《福海县布伦托海（乌伦古湖、大海子）湖区经济资源开发合同书》，经甲、乙双方平等友好协商，决定在福海县设立新疆乌伦古湖农业（水产）资源开发股份有限公司（具体名称以注册为准，以下简称“新公司”），暂定按分期付款方式收购乌伦古湖（自库尔尕河节制闸开始的下游天然水域直至“引额济海工程”渠道节制闸以下水域范围），总面积约123万亩水域、滩涂30年养殖使用权，总价值25410万元。如收购养殖使用权的付款方式调整或使用期限延长，其投资额度将另行协商确定。
乌伦古湖又称布伦托海、大海子、福海，是我国十大内陆淡水湖泊之一，有白斑狗鱼、梭鲈、额河银鲫等二十余种著名特优冷水性鱼类和亚冷水性鱼类，是我国重要的淡水鱼类种质资源库。新公司经营范围：布伦托海的整体水产养殖和采捕包括水生生物自然增殖、养殖、“三网”养殖、水产种苗繁育、科研、水产品加工、储运、进出口及销售；渔业码头运营与休闲渔业开发，包括乌伦古湖水域、滩涂的芦苇等水生植物的种植、采割、水生动物的养殖、植树造林等经营。
新疆福海县人民政府占注册资本的20%，余下80% 的股份由本公司为主出资。如收购养殖使用权付款方式调整或使用期限延长，其投资额度将另行协商确定。
2、董事会审议情况：公司第四届董事会第十八次会议于2009年9月3日以通讯表决方式召开，以5票同意、0票反对和0票弃权的票数，一致通过投资发起设立新疆乌伦古湖农业（水产）资源开发股份有限公司，合作开发乌伦古湖相关渔业等经济资源的议案。
3、本次投资不构成关联交易，投资额度在董事会权限范围内，无需经股东大会批准。
二、投资项目的基本情况
1、各方当事人：
合资与权益出让方：
福海县人民政府：《渔业法》授权的全民所有制水域、滩涂养殖的管理机关；
合资与权益受让方：大湖水殖股份有限公司
2、合同内容：
1）新公司对乌伦古湖渔业开发经营年限暂定为30年。实际经营年度甲、乙双方确定为2010年1月1日至2039年12月31日；根据新公司三年后的实际经营运作情况，甲、乙双方再商定新公司经营年度是否增至50年，甲方在新公司成立之日15日内对新公司核发出让水域、滩涂养殖使用权证。
2）乌伦古湖水域、滩涂养殖使用权出让金支付数额及方式。30年养殖使用权价值总额25410万元，暂按分期付款方式支付。若付款方式调整或使用期限延长，其投资额度将另行协商确定。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：本次投资的资金来源为公司自筹资金。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：预计投资项目建成后正常年销售收入12725万元，年利润3372万元。
四、对外投资的风险分析
1、市场风险
乌伦古湖出产的“福海野鱼”属高档淡水鱼产品，但由于新疆独特的地理、气候条件，单位产量不会很高，不能靠量产增加收益，而国内缺乏高端淡水产品品牌，消费者对相对高昂的价格是否接受存在不确定性。将鲜活产品运输到新疆以外地区销售，其运输成本、存活率、销售渠道等存在较大变数，可能带来效益大幅波动的风险。公司将积极推动品牌经营战略，精心组织与实施成本核算、质量控制计划，努力提高淡水产品的市场竞争力。
2、自然灾害风险
特大冰冻、干旱、洪灾等自然灾害，可能引发鱼类生长迟缓，从而给公司造成收益减少。公司将及时建立健全灾害预警机制，保证渔业和水利设施完好，拟引进渔业保险等手段以减少自然灾害造成的损失。
五、备查文件目录
1、福海县布伦托海（乌伦古湖、大海子）湖区经济资源开发合同书；
2、第四届董事会第十八次会议决议；
大湖水殖股份有限公司
2009年9月3日