内蒙古时代科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况：
2、本次会议无新增提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年9月7日（星期一）下午14时30分
2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部（地址：浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西）
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事林红卫先生
公司董事长濮黎明先生、副董事长潘燕明先生因工作原因不能主持本次会议，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会半数以上董事共同推举，董事林红卫先生主持本次股东大会。
6、会议投票方式：现场投票
7、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2009年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议出席情况
1、会议出席情况：
出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份79,959,360股，占公司股份总额的24.85％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席本次会议。
四、《公司章程修正案》议案的表决情况
公司章程第五条
原文：公司住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号东达城市广场商务楼A座611室。
修正后：公司住所：内蒙古呼和浩特市回民区中山西路28号
表决情况如下表：
单位:万股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 79,959,360 | 79,959,360 | 0 | 0 | 100% |
表决结果：通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：李志宏、李欲晓
3、结论性意见：律师认为，公司2009年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、内蒙古时代科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议。
2、北京市德恒律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月七日