上海九龙山股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

2009年09月08日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600555 股票简称：九龙山公告编号：临2009-36

　　900955 九龙山B

　　上海九龙山股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

一、会议通知、召开和出席情况：

上海九龙山股份有限公司董事会于2009年8月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司2009年第一次临时股东大会的会议通知。2009年9月7日，上海九龙山股份有限公司2009年第一次临时股东大会在上海淮海中路1045号淮海国际广场45楼会议厅举行。

参加表决的股东（股东授权代理人）共116人，共持有代表公司492,476,384股有表决权股份，占公司股份总数的56.6716 ％；参加网络投票的流通股东（股东授权代理人）共39人，共持有代表公司9,337,290股有表决权股份，占公司股份总数的1.0745 ％。

其中A股股东（股东授权代理人）共100人，共持有公司357,145,019股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的41.10％；

B股股东（股东授权代理人）共16人，共持有公司135,331,365股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的15.57％。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案。

二、提案审议及表决情况：

（一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 491,997,235 16,770 462,379 99.9027％
A股股东 357,145,019 356,666,902 16,068 462,049 99.8661％
B股股东 135,331,365 135,330,333 702 330 99.9992％

（二）逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案及补充预案的议案》

1、本次发行方式及发行时间

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 491,990,735 16,670 468,979 99.9014％
A股股东 357,145,019 356,661,602 15,968 467,449 99.8646％
B股股东 135,331,365 135,329,133 702 1,530 99.9984％

2、本次发行股票的种类和面值

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 491,990,735 16,770 468,879 99.9014％
A股股东 357,145,019 356,661,602 16,068 467,349 99.8646％
B股股东 135,331,365 135,329,133 702 1,530 99.9984％

3、本次发行数量

4、本次发行定价基准日及发行价格

5、本次发行对象及限售期

6、本次募集资金规模及用途-九龙山海角城堡项目

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 491,990,737 16,768 468,879 99.9014％
A股股东 357,145,019 356,661,602 16,068 467,349 99.8646％
B股股东 135,331,365 135,329,135 700 1,530 99.9984％

7、本次募集资金规模及用途-九龙山海洋花园项目

8、本次募集资金规模及用途-平湖九龙山海洋花园置业有限公司股权收购项目

9、本次募集资金规模及用途-浙江九龙山开发有限公司股权收购项目

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 491,990,735 16,562 469,087 99.9014％
A股股东 357,145,019 356,661,602 15,860 467,557 99.8646％
B股股东 135,331,365 135,329,133 702 1,530 99.9984％

10、本次发行股票上市地点

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 491,987,307 19,890 469,187 99.9007％
A股股东 357,145,019 356,658,174 19,188 467,657 99.8637％
B股股东 135,331,365 135,329,133 702 1,530 99.9984％

11、新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 491,981,791 25,406 469,187 99.8996％
A股股东 357,145,019 356,654,958 22,404 467,657 99.8628％
B股股东 135,331,365 135,326,833 3,002 1,530 99.9967％

12、本次发行决议的有效期

（三）审议本次募集资金使用的可行性报告

1、九龙山海角城堡项目

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 491,990,735 16,462 469,187 99.9014％
A股股东 357,145,019 356,661,602 15,760 467,657 99.8646％
B股股东 135,331,365 135,329,133 702 1,530 99.9984％

2、九龙山海洋花园项目

3、平湖九龙山海洋花园置业有限公司股权收购项目

4、浙江九龙山开发有限公司股权收购项目

（四）审议前次募集资金使用情况的说明

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 492,155,535 24,462 296,387 99.9348％
A股股东 357,145,019 356,826,402 23,760 294,857 99.9108％
B股股东 135,331,365 135,329,133 702 1,530 99.9984％

（五）审议提请股东大会授权董事会的决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 492,476,384 483,754,735 16,562 8,705,087 98.2290％
A股股东 357,145,019 348,425,602 15,860 8,703,557 97.5586％
B股股东 135,331,365 135,329,133 702 1,530 99.9984％

三、律师见证意见：

经上海严义明律师事务所王智斌律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

四、备查文件：

经与会董事签字确认的股东大会决议；

上海严义明律师事务所出具的律师见证意见；

本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2009年09月08日

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