广东生益科技股份有限公司
关于增加二零零九年九月十八日临时股东大会议案的公告
广东生益科技股份有限公司第六届三次董事会于2009年9月4日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经全体董事认真审议并由各董事以传真方式会签后通过了如下事项：
一、投资建设松山湖第四期（即松山湖FCCL项目第一期）：
1、项目背景：
随着信息技术和通信技术的迅猛发展，特别是由于电子产品追求轻量化、薄型化、便携化和多样化，挠性板优秀的挠曲、轻、薄等特性越来越受到市场青睐，因此其用量越来越大。2005年公司投资的挠性覆铜板中试生产线在2006年下半年试产成功，产品已获得用户认可，销售量逐月上升，现在月销售量已大大超过设计产能，出现供不应求的满负荷生产状态。再经过两年的市场发展，目前的一条生产线难以满足市场需要。生益科技在成功开发有胶挠性覆铜板产品之后，又成功开发了无胶单面挠性覆铜板产品，迫切需要新的生产设备生产这些新产品。
2、项目基本情况：
（1）生益科技软性光电材料产研中心大厦；
（2）第一期年涂布能力480万平方米有胶软性材料生产线；
（3）第一期年产36万平方米无胶双面FCCL和36万平方米无胶单面FCCL中试生产线。
3、施工计划
| 时间 | 进度 |
| 2009年10月-2010年3月 | 项目准备 |
| 2010年3月 | 完成全部报批 |
| 2010年1月-2010年3月 | 商定设备，完成订购合同 |
| 2010年3月-2011年1月 | 进行基建与设备加工 |
| 2011年1月-2011年3月 | 设备陆续到货以及部分设备流水线的安装工作 |
| 2011年4月 | 点火试产 |
4、项目投资估算
项目总投资37000万元人民币（其中流动资金12000万元人民币）。
资金来源为自有资金。
5、销售收入估算
项目建设期计划为一年半，投产后第一年达到生产能力的50％，第二年达到生产能力的80％，第三年达产100%，正常年销售收入约为45323万元人民币。
6、利润估算
本项目正常年销售收入为45323万元人民币，按生产经营期12年计算，年平均销售收入为42303万元，年平均利润总额为4575万元。投资利润率18.3%。
二、投资建设松山湖第五期：
1、项目背景
2008年爆发的全球金融危机给中国电子行业带来了新的挑战，同时也加速了电子产业向中国大陆转移的步伐,全球PCB发展除中国大陆外，其他国家和地区的PCB产值皆出现负增长。全球PCB行业将于2009年走出低潮，并持续稳定发展，同时以中国将以约7.4%的增长率发展，随着公司规模的不断扩大及产品种类的增多，公司产能已经无法满足市场需求，现在已是有实力的企业扩张产能的良好时机，它将影响着全球金融危机后的产业布局，决定着我们企业未来的发展前景。
2、项目基本情况
（1）年产430万平方米覆铜板生产线
（2）年产1500万米商品粘结片生产线
3、施工计划：
| 时间 | 进度 |
| 2009年9月 | 项目启动 |
| 2010年1月 | 完成内部设计、论证 |
| 2010年5月 | 完成规划设计、报批、设备洽谈、设备订货 |
| 2010年6月 | 基建施工 |
| 2011年7月 | 设备调试、点火生产 |
4、项目投资估算
项目总投资60901万元人民币（其中流动资金25000万元人民币）
资金来源为自有资金。
5、销售收入估算
项目建设期计划为一年，投产后第一年达到生产能力的80％，第二年达到生产能力的100％。板材以0.7mm双面板为标准计算板，粘结片以7628占40％，2116占32％，1080占28%计算总量，以2008年加权均价计算，产能达到100％时的销售收入估算总额为67992万元/年。
6、利润估算
本项目正常年销售收入为67992万元人民币，按生产经营期12年计算，年平均销售收入为为66326.16万元，年平均利润总额为8269.01万元。投资利润率为23.03％。
经公司第二大股东东莞电子工业总公司（占公司股份18.38%）提议，将以上议案作为临时提案提交2009年9月18日召开的临时股东大会审议。
附件：《东莞电子工业总公司关于增加2009年9月18日临时股东大会议案的提议》
广东生益科技股份有限公司董事会
2009年9月9日