大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十次会议于2009年8月27日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2009年9月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1.审议关于修改公司整体搬迁改造方案的议案。
一、原搬迁方案概述
2007年，经大连市经委、市机械行业协会和有关专家的论证，以及大连市国资委的认可，公司形成了整体搬迁改造方案，并经2006年度股东大会审议通过，方案主要内容为：
搬迁改造总投资约7亿元；
资金来源：
1.设备重估 9800万元；
2.国债项目贷款1.2亿元；
3.土地置换金约5亿元。
搬迁由三部分组成，一是，主体即现厂区产品的机械加工、装配和热处理生产，拟搬迁到营城子开发区；二是，对环境有一定污染的铸造生产搬迁到旅顺三涧堡工业区；三是，拟在周水子广场购置总部研发办公大楼。
二、搬迁进展情况
截至目前，营城子新厂区的机加厂房、装配厂房的建设、内部装修、配套工作已基本结束；办公楼、综合楼正在进行内外部的装修工作；老厂区的加工设备正在逐步进行搬迁，部分新购置的设备已经安装并投入使用，现有的部分生产任务已转到营城子新厂区进行。铸造、减速机、热处理生产单元尚未开工建设。
三、修改搬迁方案的原因
铸造生产单元由于旅顺三涧堡工业区当地规划的问题，考虑到周边配套等综合因素，公司决定另选方案进行搬迁。经过认真的调研及分析，鉴于大连市长兴岛临港工业区具有如下优势：
1.辽宁省“五点一线”振兴规划已正式作为国家战略提出，作为基地之一，长兴岛临港工业区将发展成为“以装备制造业为主要特色的临港产业区”，这一目标正符合公司的产业特点和未来发展方向；
2.近期，长兴岛临港工业区在土地、建设厂房、税收等方面，为进驻企业提供了一系列的优惠政策；
3.长兴岛地区经营企业的制造费用、当地用工的人工成本也相对较低。
公司拟将铸造生产单元搬迁至大连长兴岛临港工业区。同时，为扩大生产业务范围，便于针对长兴岛工业区内其它装备制造企业开展机械零（部）件加工制造业务，减少运输成本，公司拟将铸件占比较大的开放式炼胶机、减速机生产单元，以及与减速机生产关系密切的热处理生产单元一并调整至长兴岛临港工业区。
四、修改后的搬迁改造方案
修改后的搬迁改造方案如下：
搬迁改造总投资约7亿元；
资金来源：
1.设备重估 9800万元；
2.国债项目贷款1.2亿元；
3.土地置换金约5亿元。
搬迁由三部分组成：一是，主体即现厂区产品的机械加工、装配搬迁到营城子开发区；二是，将铸造、减速机、热处理、开放式炼胶机产品生产单元搬迁至长兴岛临港工业区；三是，在周水子广场购置总部研发办公大楼。
此方案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议关于召开2009年第三次临时股东大会的议案。
公司拟召开2009年第三次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2009年9月25日上午10：00
二、会议地点：本公司会议室
三、会议主要议程：
审议关于修改公司整体搬迁改造方案的议案。
四、会议出席人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2、截止2009年9月21日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2009年9月22日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。
六、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
邮编：116033
联系人：史义凯
电话：0411-86641378
传真：0411-86641645
七、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
附件：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2009年9月8日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、 委托人情况
（1）委托人姓名：
（2）委托人身份证号码：
（3）委托人股东账号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
（1）对股东大会第 项投赞成票；
（2）对股东大会第 项投反对票；
（3）对股东大会第 项投弃权票。
备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）
委托日期：